Les avocats représentant FTX devant le tribunal des faillites auraient fait valoir que la famille immédiate de l’ancien PDG Sam Bankman-Fried devrait être interrogée sur sa richesse personnelle.
Selon un rapport du 26 janvier de Bloomberg, les avocats de FTX demandé Le juge John Dorsey du district du Delaware leur permet d’interroger Joseph Bankman, Barbara Fried et Gabriel Bankman-Fried – respectivement le père, la mère et le frère de SBF – sous serment sur les avantages financiers qu’ils ont pu retirer de l’échange. D’autres dirigeants de FTX pourraient être soumis à la même série de questions dans le but de retrouver les actifs liés à l’échange de crypto en faillite.
Joseph Bankman, professeur de droit à la Stanford Law School, qui a annulé au moins un de ses cours au milieu de la controverse FTX, aurait agi en tant que conseiller fiscal auprès des employés de la bourse et fait des recommandations concernant l’embauche de l’équipe juridique de l’entreprise. Avec sa femme, Barbara Fried – également professeur de droit à Stanford – Bankman a aidé à garantir la caution de 250 millions de dollars de SBF avec des capitaux propres de leur maison californienne.
En 2020, le frère de Bankman-Fried, Gabriel, a aidé à fonder Guarding Against Pandemics, un groupe de défense visant à soutenir la législation pour prévenir de futures pandémies comme COVID-19. Une partie des fonds du SBF est allée directement au groupe, qui a soutenu les législateurs fédéraux, et lui et son frère ont également personnellement contribué à certaines campagnes.
Il n’est pas clair si l’interrogatoire des membres de la famille, si le juge Dorsey approuvait la délivrance d’assignations, entraînerait la découverte de fonds «cachés» associés à FTX par les enquêteurs. Joseph Bankman aurait déjà engagé un avocat dans le cadre de l’affaire pénale de son fils, mais le témoignage ici relèverait de la procédure de mise en faillite de FTX.
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Sam Bankman-Fried fait face à huit chefs d’accusation, dont une fraude électronique et des violations des lois sur le financement des campagnes. Depuis sa mise en accusation aux États-Unis après son extradition des Bahamas, SBF a été en grande partie confiné au domicile de ses parents, son procès devant commencer en octobre.