Selon de nouveaux documents judiciaires, le fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), sera passible de la confiscation d’environ 700 millions de dollars d’actifs s’il devait être reconnu coupable de fraude.
Dans un document judiciaire déposé le 20 janvier, le procureur fédéral américain Damian Williams a souligné que le « gouvernement notifie respectueusement que la propriété sujette à confiscation » couvre une longue liste d’actifs à travers fiat, actions et crypto.
Les documents indiquent que la plupart des actifs ont été saisis par le gouvernement entre le 4 janvier et le 19 janvier, alors qu’il cherche également à revendiquer « tous les fonds et actifs » appartenant à trois comptes Binance distincts.
En regardant la liste des actifs saisis, les plus grandes allocations comprennent 55 273 469 actions Robinhood (HOOD) d’une valeur d’environ 525,5 millions de dollars au moment de la rédaction, 94,5 millions de dollars détenus à Silvergate Bank, 49,9 millions de dollars détenus à Farmington State Bank et 20,7 millions de dollars à ED&F Man Capital Markets , Inc.
Le gouvernement a soumis une ordonnance de confiscation dans ce cas car il allègue que ces actifs ont été obtenus illégalement via l’utilisation des dépôts des clients.
Alors que des membres du cercle restreint de SBF tels que Caroline Ellison et Gary Wang ont avoué et coopéré avec les procureurs sur leur rôle dans l’effondrement de FTX, l’homme lui-même a plaidé non coupable des huit accusations criminelles portées contre lui.
FTX a attiré des investisseurs africains avec un marketing de couverture contre l’inflation
Dans d’autres nouvelles liées à FTX, un 18 janvier rapport du Wall Street Journal (WSJ) a mis en évidence un marketing mal vieilli que la bourse a publié en Afrique peu de temps avant sa faillite en novembre.
La campagne en question a présenté les pièces stables indexées sur l’USD comme des investissements plus sûrs que les devises locales concernant l’inflation, tout en promouvant également le potentiel de gagner 8% par an via des programmes de récompenses de jalonnement.
Bien que ces sentiments d’inflation puissent généralement être vrais étant donné que les devises africaines telles que le naira nigérian et le cedi ghanéen ont chuté par rapport au dollar américain, tout client africain de FTX convaincu par le marketing a bien sûr perdu des fonds lorsque l’entreprise a fait faillite.
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L’ancien responsable de l’éducation de FTX pour l’Afrique, Pius Okedinachi, a déclaré au WSJ qu’à cette époque, la bourse supervisait environ 500 millions de dollars de volume de transactions mensuel en Afrique, la majeure partie du volume provenant du Nigeria.
Notamment, à peine huit jours avant le dépôt de bilan de FTX, SBF a également promu les services de FTX en Afrique de l’Ouest, annonçant dans un tweet du 3 novembre que la bourse avait commencé à accepter des dépôts en francs CFA d’Afrique de l’Ouest.