Six dirigeants impliqués dans la fraude sud-coréenne de 1,5 milliard de dollars (2 000 milliards de wons) sur les échanges cryptographiques V Global ont été condamnés à des peines de prison pouvant aller jusqu’à huit ans, mais trois n’ont pas été détenus afin de pouvoir contester certaines accusations devant les tribunaux.
V Global a fonctionné entre juillet 2020 et avril 2021, rassemblant environ 50 000 investisseurs en promettant des rendements de 300 % ainsi que des paiements importants pour le parrainage de nouveaux clients.
Selon une traduction du 26 décembre rapports des médias sud-coréens tels que Economist.co.kr, deux dirigeants de haut rang, nommés Mr.Yang et Mr. Oh, ont écopé de huit ans et trois ans chacun pour leur rôle dans l’escroquerie d’investisseurs.
Quatre autres dirigeants anonymes ont été condamnés à trois ans de prison et cinq ans de probation.
Cependant, trois d’entre eux n’ont pas encore été arrêtés, car ils ont clamé leur innocence à l’égard de certaines accusations et ont le droit de se défendre devant un tribunal.
« Les accusés n’ont fait confiance qu’à l’équipe de direction de VGlobal, ont échappé à toute responsabilité et, une fois l’enquête commencée, ils ont détruit des preuves et interféré avec l’enquête », a déclaré le juge de la 12e division criminelle du tribunal de district de Suwon.
Cependant, le juge aurait accordé une certaine indulgence aux accusés, car le montant réel de la fraude et le nombre d’investisseurs touchés étaient inférieurs à ce que l’on pensait initialement l’année dernière.
D’après Kyeongin rapports à partir de février, cela était dû à des preuves ultérieures montrant qu’environ 10 000 investisseurs avaient en fait réalisé des retours de V Global via des paiements provenant d’incitations marketing à plusieurs niveaux telles que des primes de recrutement de clients. Beaucoup auraient ensuite réinvesti ces bénéfices dans la plate-forme avant sa fermeture.
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Il a été allégué en juin de l’année dernière que l’entreprise avait versé ses primes de recommandation de clients, d’une valeur de 1 000 $ par personne, aux investisseurs existants via l’afflux de capitaux de nouveaux utilisateurs, à la manière de Ponzi.
La dernière action en justice porte désormais à sept le nombre de dirigeants de V Global derrière les barreaux, car le PDG, connu sous le nom de M. Lee, était condamné à une peine de 22 ans de prison en février.