Caroline Ellison, l’ancienne directrice générale d’Alameda Research, a déclaré dans le cadre de son accord de plaidoyer qu’elle savait que des fonds FTX avaient été mis à disposition pour les investissements de la société de capital-risque.
Dans une transcription de la procédure pour son accord de plaidoyer dans le district sud de New York publiée le 23 décembre, Ellison a reconnu les liens financiers entre FTX et Alameda au centre de l’affaire des procureurs contre l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Selon l’ancien PDG d’Alameda, Alameda a eu accès à une « facilité d’emprunt » via FTX de 2019 à 2022.
« J’ai compris que les dirigeants de FTX avaient mis en place des paramètres spéciaux sur le compte FTX.com d’Alameda qui permettaient à Alameda de maintenir des soldes négatifs dans diverses devises fiduciaires et crypto-monnaies », a déclaré Ellison. « Concrètement, cet arrangement a permis à Alameda d’accéder à une ligne de crédit illimitée sans être tenu de déposer des garanties, sans avoir à payer d’intérêts sur les soldes négatifs et sans être soumis à des appels de marge ou aux protocoles de liquidation de FTX.com. Elle a ajouté:
« Si les comptes FTX d’Alameda avaient des soldes négatifs importants dans une devise particulière, cela signifiait qu’Alameda empruntait des fonds que les clients de FTX avaient déposés sur la bourse. »
D’accord – activé #FTX / Alameda, voici maintenant la transcription non scellée du plaidoyer de culpabilité de Caroline Ellison – elle a été tenue au secret et n’a pas été enregistrée jusqu’à aujourd’hui, une fois que Bankman-Fried a été libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars. Enfilez ensuite des histoires sur https://t.co/3AcCBJNU41 et pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
– Presse du centre-ville (@innercitypress) 23 décembre 2022
La déclaration d’Ellison incluait des allégations selon lesquelles Bankman-Fried et d’autres dirigeants de FTX avaient emprunté des fonds à Alameda et utilisé des fonds de FTX pour rembourser « des prêts d’une valeur de plusieurs milliards de dollars ». Elle a déclaré que la plupart des clients de FTX se seraient attendus à ce que leurs fonds soient utilisés à cette fin, et elle et Bankman-Fried ont signé des « états financiers matériellement trompeurs » pour les prêteurs d’Alameda – sachant que c’était illégal.
« Je suis vraiment désolé pour ce que j’ai fait », a déclaré Ellison. « Je savais que c’était mal. »
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L’accord de plaidoyer d’Ellison, publié le 21 décembre, a largement épargné à l’ancien PDG d’Alameda de nombreuses accusations auxquelles Bankman-Fried est actuellement confronté, notamment la fraude électronique et la fraude en valeurs mobilières. Elle peut toujours être poursuivie pour des infractions fiscales pénales, mais l’accord fixe la caution à 250 000 $ à la condition qu’elle remette tous les documents de voyage.
Les autorités américaines ont extradé Bankman-Fried des Bahamas le 21 décembre après plus d’une semaine dans la prison Fox Hill du pays. Les procureurs ont autorisé la détention à domicile de l’ancien PDG de FTX avec un bracelet de cheville à la suite d’une caution de 250 millions de dollars déposée par ses parents. Il devrait comparaître à nouveau devant le tribunal le 5 janvier.