Le gouvernement américain vient de réprimer une importante fraude financière en ligne. Un grand jury fédéral et la Securities and Exchange Commission ont accusé huit hommes d’avoir prétendument exploité un programme de pompage et de vidage d’actions sur Discord et Twitter entre janvier 2020 et avril 2022. Ils auraient utilisé leurs présences sur les réseaux sociaux (y compris un total de 1,5 million de Twitter adeptes) pour gonfler artificiellement la valeur des actions, seulement pour vendre leurs actions sans divulguer leurs plans. Ils ont réalisé un bénéfice de 114 millions de dollars sur la campagne, a déclaré le ministère de la Justice.
En plus des tweets, le groupe aurait utilisé un serveur Discord (Atlas Trading) pour partager des informations erronées sur les actions. Un participant, Daniel Knight, a également co-animé un podcast qui a apparemment joué un rôle dans la fraude. Il a amené certains des autres dans son émission et les a faussement dépeints comme des experts, selon la SEC.
Tous les huit font face à au moins une accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. Edward Constantinescu (alias Constantin), Perry « PJ » Matlock, John Rybarczyk, Gary Deel, Stefan Hrvatin, Tom Cooperman et Mitchell Hennessey font face à des accusations supplémentaires liées à la fraude en valeurs mobilières et (dans le cas de Constantinescu) aux transactions monétaires illégales. La SEC a en outre accusé Knight d’avoir aidé et encouragé le stratagème.
Les accusations de complot et de fraude sont passibles d’une peine maximale de 25 ans de prison pour chaque chef d’accusation, tandis que l’accusation de transactions contre Constantinescu est passible d’une peine maximale de 10 ans. Les accusations de la SEC pourraient ajouter des sanctions financières, y compris la restitution des bénéfices mal acquis.
La nature de la manipulation n’est pas surprenante. La saga des actions sur les mèmes sur Reddit a montré que les communautés en ligne peuvent influencer le cours des actions dans les bonnes circonstances. Cependant, les accusations suggèrent une tendance : les fraudeurs considèrent désormais les médias sociaux comme un moyen viable de tromper de nombreux investisseurs avec relativement peu d’efforts. Ne soyez pas surpris si vous voyez plus de cas comme celui-ci à l’avenir.
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