Soupçonné de blanchiment d’argent présumé, d’évasion fiscale et de violation des sanctions américaines, Binance fait l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice depuis 2018 mais n’a jamais été officiellement accusé d’actes répréhensibles. Maintenant, Reuters rapporte que certains procureurs fédéraux estiment avoir amassé suffisamment de preuves pour porter des accusations criminelles contre Binance – y compris des accusations individuelles contre le fondateur de Binance Changpeng Zhao – mais d’autres responsables du DOJ font obstacle.
Reuters a examiné les dossiers de Binance et s’est entretenu avec près d’une douzaine de sources pour compiler un rapport d’avancement « complet » détaillant l’enquête du DOJ jusqu’à présent. Les sources comprenaient d’anciens conseillers de Binance, ainsi que des responsables de l’application des lois américains actuels et anciens. Ces sources ont déclaré à Reuters que les procureurs répartis dans trois bureaux du DOJ – la section du blanchiment d’argent et du recouvrement des actifs (MLARS), le bureau du procureur américain pour le district ouest de Washington à Seattle et la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) – devraient accepter « sur toute action contre Binance. » Mais pour l’instant, ils n’arrivent pas à s’entendre. Il semble que si le NCET et le bureau de Seattle sont impatients de préparer les accusations, les dirigeants du MLARS causent des retards supplémentaires car ils veulent plus de temps pour peser toutes les preuves recueillies contre le plus grand échange de crypto-monnaie au monde.
Selon Reuters, des preuves montrent que Binance aurait passé l’année dernière à traiter « plus de 10 milliards de dollars de paiements pour des criminels et des entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines », tout en maintenant « des contrôles anti-blanchiment faibles » et en complotant pour échapper aux régulateurs aux États-Unis. et globalement.
Bien qu’aucune accusation n’ait été déposée, Binance a apparemment consacré des ressources pour persuader le DOJ de ne prendre aucune mesure. Au cours des derniers mois, des sources ont déclaré que les avocats de Binance avaient même rencontré le DOJ pour discuter d’éventuels accords de plaidoyer. Au cours de ces réunions, les avocats de Binance auraient également exprimé leur inquiétude quant au fait que les accusations portées contre le DOJ pourraient désormais perturber davantage le marché déjà en panne de la crypto-monnaie.
Au milieu du crash de la cryptographie, Binance continue d’être influente en tant que plate-forme d’échange de cryptographie la plus dominante, se positionnant comme le héros dont la cryptographie a besoin pour inverser le ralentissement actuel du marché. Aujourd’hui, alors que Reuters publiait son rapport, Binance a publié un blog de Tigran Gambaryan – un ancien agent spécial de la cybercriminalité de l’IRS qui est maintenant le responsable mondial du renseignement et des enquêtes de la société – apparemment en avance sur le rapport de Reuters en expliquant comment Binance lutte contre la criminalité cryptographique.
« La crypto n’est PAS un refuge pour les activités illicites », a écrit Gambaryan sur son blog. « Je sais que c’est la vérité pour Binance, au moins. »
Le blog ne mentionne pas l’enquête du DOJ, ni les activités présumées de l’entreprise impliquant du blanchiment d’argent ou des violations des sanctions. Au lieu de cela, Gambaryan rend compte plus généralement des efforts déployés par Binance depuis novembre 2021, notamment en répondant à « plus de 47 000 demandes d’application de la loi » et en élargissant considérablement les équipes de sécurité et de conformité de l’échange pour couvrir 300 enquêteurs qui se consacrent à la protection des utilisateurs contre les mauvais acteurs.
« Nous sommes fiers d’avoir dans nos rangs certains des cyber-enquêteurs les plus célèbres représentant pratiquement toutes les grandes agences internationales d’application de la loi à travers le monde », a déclaré un porte-parole de Binance à Reuters.
Binance a été examiné par le DOJ pour ses politiques prétendument secrètes, le fondateur Zhao aurait demandé au personnel de crypter ou de supprimer les messages internes, ou d’éviter de mettre par écrit les informations de l’entreprise. Cela, a rapporté Reuters, a empêché le DOJ d’accéder à certains dossiers demandés par les responsables et pourrait être en partie responsable de l’hésitation du MLARS à porter plainte.
Un porte-parole du DOJ a refusé de commenter Ars. Binance n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Ars, mais a contesté les informations de Reuters sur les activités de l’entreprise concernant les fonds illicites et les politiques secrètes. Un porte-parole de Binance a déclaré à Reuters : « Nous n’avons aucune idée du fonctionnement interne du ministère américain de la Justice, et il ne serait pas non plus approprié que nous fassions des commentaires si nous en avions. »
Le compte Twitter de Binance a également tweeté aujourd’hui pour contester les reportages de Reuters, affirmant que « Reuters s’est encore trompé ».
Si la fin de l’enquête du DOJ peut un jour être atteinte, Binance et ses dirigeants pourraient faire l’objet d’actes d’accusation, a rapporté Reuters. Cependant, l’enquête pourrait également se terminer par un règlement ou aucune mesure prise.