Plusieurs agences gouvernementales américaines ont tenu une conférence de presse mardi après-midi concernant l’inculpation de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.
Lorsqu’on lui a demandé si les entités porteraient des accusations contre d’autres personnes prétendument impliquées dans l’effondrement de FTX, Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, a déclaré lors de l’événement : « Je ne peux que dire ceci : de toute évidence, nous n’en avons pas fini. .”
La réunion s’est tenue quelques heures après que le bureau du procureur américain, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont tous déposé des accusations contre Bankman-Fried plus tôt dans la journée.
Cela s’est produit après l’arrestation de Bankman-Fried aux Bahamas lundi soir. La SEC a inculpé Bankman-Fried pour un prétendu « stratagème de plusieurs années visant à frauder les investisseurs de FTX », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC, lors de la conférence. Bankman-Fried fait l’objet d’une enquête pour d’autres violations des valeurs mobilières. Le bureau du procureur américain et la CFTC ont porté plainte contre lui dans le cadre d' »actions parallèles ».
Williams a refusé de commenter les personnes liées à FTX qui ont coopéré aux enquêtes à ce jour, mais a réitéré l’importance pour ceux qui ne l’ont pas fait de « le faire et de le faire rapidement ».
« Comme allégué dans notre plainte, à partir de 2019 et jusqu’en novembre 2022, Bankman-Fried a levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions sur la base de mensonges », a déclaré Grewal. « FTX a opéré derrière un placage de légitimité que Bankman-Fried a créé entre autres choses… mais comme nous l’affirmons dans notre plainte, ce placage n’était pas seulement mince, il était également frauduleux. »
Grewal a déclaré que depuis la création de FTX en 2019, Bankman-Fried détournait secrètement les fonds des clients vers son fonds spéculatif crypto, Alameda Research. « Comme allégué dans notre plainte, il a ensuite abusé de ces fonds pour faire des investissements de capital-risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et d’importants dons politiques. »
Lorsqu’on lui a demandé lors de la conférence si la chute de FTX était liée à ce qui s’était passé avec le stratagème Bernie Madoff Ponzi, Williams a déclaré: « Il est difficile de comparer ces choses, mais c’est l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine. »
Grewal a ajouté que les déclarations antérieures de Bankman-Fried selon lesquelles l’échange cryptographique fonctionnait avec « des contrôles de risques sophistiqués et d’autres protections des clients » étaient « tout simplement fausses ».
« Il a souvent affirmé qu’Alameda n’était qu’un autre client sans privilèges spéciaux », a déclaré Grewal. « [But] il a fourni à Alameda une marge de crédit pratiquement illimitée financée par les clients de FTX et il a également détourné des milliards de dollars de fonds de clients de FTX vers Alameda.
La conclusion de Grewal concernant l’effondrement de FTX était simple : les plates-formes de négociation non conformes présentent des risques dramatiques pour les investisseurs et les clients. « Entre autres choses, ils ne leur fournissent pas le même niveau robuste de divulgations et de protections contre la fraude et les conflits d’intérêts. C’est ce que fournissent les échanges traditionnels enregistrés aux États-Unis, il est donc impératif que les plateformes non conformes se mettent en conformité.
« La piste devient plus courte pour qu’ils viennent et s’inscrivent avec nous », a déclaré Grewal. « Pour ceux qui ne le font pas, la division de l’exécution est prête à prendre des mesures. »
Dans des nouvelles séparées, le comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers a tenu une audience mardi matin sur l’effondrement de FTX. L’audience de quatre heures a couvert beaucoup de terrain et laissé de nombreuses questions sans réponse, mais plusieurs parties se sont démarquées du témoignage du nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, que vous pouvez lire en détail ici.