FTX, qui avait été l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a déposé une demande de mise en faillite le 11 novembre dans l’une des explosions de crypto les plus médiatisées.
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Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas à la demande des procureurs américains lundi, la veille de son témoignage devant le Congrès sur l’échec brutal le mois dernier de l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.
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L’arrestation marque une chute de grâce étonnante pour l’entrepreneur de 30 ans qui a profité d’un boom du bitcoin et d’autres actifs numériques pour devenir milliardaire à plusieurs reprises jusqu’à la disparition rapide de FTX.
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La bourse, lancée en 2019 et basée aux Bahamas, a déposé son bilan le 11 novembre après avoir eu du mal à lever des fonds pour éviter l’effondrement alors que les commerçants se précipitaient pour retirer 6 milliards de dollars de la plateforme en seulement 72 heures.
L’arrestation est intervenue alors que Bankman-Fried se préparait à s’en prendre à ses anciens avocats de Sullivan et Cromwell, au nouveau PDG de FTX John Ray et à l’opérateur d’échange rival Binance lors d’une audience au Congrès.
Dans le témoignage, dont un projet de copie a été vu par Reuters, Bankman-Fried prévoyait de dire qu’il avait subi des pressions de la part des avocats de Sullivan et Cromwell pour nommer Ray au poste de PDG à la suite de l’exode soudain des fonds des clients. Et quand en quelques minutes il a changé d’avis, suite à une offre de milliards de dollars de financement frais, on lui a dit qu’il était trop tard.
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On ne sait cependant pas si Bankman-Fried pourra témoigner. Les procureurs américains de Manhattan ont déclaré qu’ils avaient un acte d’accusation scellé contre Bankman-Fried et que les accusations seraient révélées mardi. Le New York Times a rapporté que Bankman-Fried faisait face à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent.
« Je suis désolé », a écrit Bankman-Fried dans le projet de témoignage.
Bankman-Fried et son avocat, Mark Cohen, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, pas plus que Sullivan et Cromwell, FTX, Ray et Binance.
Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré qu’il avait procédé à l’arrestation après avoir reçu la confirmation formelle des charges retenues contre Bankman-Fried, ajoutant qu’il s’attendait à ce qu’il soit extradé vers les États-Unis.
Un communiqué de la police des Bahamas a indiqué que Bankman-Fried avait été arrêté peu après 18h00 lundi (23h00 GMT) dans son complexe d’appartements, situé à Albany, dans la capitale des Bahamas, Nassau.
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« Il a été arrêté en référence à diverses infractions financières contre les lois des États-Unis, qui sont également des infractions contre les lois du Commonwealth des Bahamas », indique le communiqué, ajoutant qu’il a été arrêté sans incident et qu’il comparaîtra devant le tribunal de première instance de Nassau le Mardi.
Un porte-parole du bureau du procureur américain à Manhattan a confirmé que Bankman-Fried avait été arrêté mais a refusé de commenter les accusations.
« Plus tôt ce soir, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d’un acte d’accusation scellé déposé par le bureau du procureur américain pour le district sud de New York », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué. . « Nous prévoyons de lever les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là. »
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La Securities and Exchange Commission des États-Unis a autorisé séparément les accusations liées aux violations par Bankman-Fried des lois sur les valeurs mobilières, a déclaré lundi le régulateur.
L’inculpation de Bankman-Fried par les autorités américaines intervient alors que le ministère de la Justice envisage des accusations contre un acteur bien plus important dans le monde de la cryptographie, l’échange leader de l’industrie Binance.
Reuters a rapporté lundi que certains procureurs du ministère de la Justice pensaient avoir rassemblé suffisamment de preuves dans leur longue enquête sur Binance pour inculper la société et certains hauts dirigeants.
Binance fait l’objet d’une enquête pour d’éventuelles violations de blanchiment d’argent et de sanctions, a rapporté Reuters. D’autres membres du département ont plaidé pour prendre le temps d’examiner davantage de preuves, ont déclaré à Reuters quatre personnes proches du dossier.
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La crise de liquidité de FTX est survenue après que Bankman-Fried a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients FTX à sa société de négoce propriétaire, Alameda Research, a rapporté Reuters, citant deux personnes proches du dossier. Au moins 1 milliard de dollars de fonds clients avaient disparu, ont déclaré les gens.
Bankman-Fried a déclaré à Reuters que la société n’avait pas « transféré secrètement » mais avait plutôt mal interprété son « étiquetage interne déroutant ». Interrogé sur les fonds manquants, il a répondu : « ??? »
Dans une série d’entretiens et d’apparitions publiques fin novembre et décembre, Bankman-Fried a reconnu les échecs de la gestion des risques, mais a cherché à se distancier des accusations de fraude, affirmant qu’il n’avait jamais sciemment mélangé les fonds des clients sur FTX avec les fonds d’Alameda.
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Sam Bankman-Fried dit qu’il ne lui reste «presque rien» après un anéantissement de 260 milliards de dollars
Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général de FTX le même jour que le dépôt de bilan.
Les investisseurs américains en crypto ont poursuivi Bankman-Fried, alléguant que lui et un grand nombre de célébrités qui ont promu FTX se sont livrés à des pratiques trompeuses, laissant aux investisseurs 11 milliards de dollars de dommages et intérêts.
La disparition de FTX a marqué la dernière tourmente de l’industrie de la crypto-monnaie cette année. Le marché global de la cryptographie s’est effondré au milieu d’une série d’effondrements qui ont abattu d’autres acteurs clés, notamment Voyager Digital et Celsius Network.
Les marchés de la crypto-monnaie sont encore sous le choc de l’effondrement de FTX, mais n’ont eu aucune réaction perceptible à l’arrestation de Bankman-Fried. Bitcoin était stable à 17 150 $ US. Il est en baisse de plus de 60 % cette année.
© Thomson Reuters 2022
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