On dirait que le PDG assiégé de FTX, Sam Bankman-Fried, ne témoignera pas devant le Congrès après tout. Le bureau du procureur général des Bahamas a annoncé lundi que Bankman-Fried avait été arrêté et serait probablement extradé à court terme vers les États-Unis pour y être jugé. Le bureau de l’AG a noté que son arrestation est intervenue après « la réception d’une notification officielle des États-Unis selon laquelle ils ont déposé des accusations criminelles contre SBF et sont susceptibles de demander son extradition ».
La nouvelle de son arrestation ne devrait pas surprendre étant donné que vendredi dernier, le ministère de la Justice est sorti et a déclaré qu’il examinait « de près » son rôle dans le récent effondrement de l’échange de crypto-monnaie de plusieurs milliards, qui devrait nuire à plus d’un million de personnes. investisseurs individuels. Les responsables du ministère de la Justice ont fait ces déclarations lors d’une réunion avec l’équipe de faillite de l’échange de crypto pour discuter de la question de savoir si FTX avait déplacé de manière inappropriée des centaines de millions de dollars juste avant sa faillite déclarée en novembre dernier.
Bankman-Fried devait témoigner mardi devant le Congrès devant le comité des services financiers de la Chambre. Cependant, comme l’a expliqué le procureur américain Damian Williams dans un tweet lundi, Bankman-Fried a été placé en garde à vue « sur la base d’un acte d’accusation scellé », qui sera révélé et expliqué dans la matinée.
« De toute évidence, j’ai fait beaucoup d’erreurs. Il y a des choses que je donnerais n’importe quoi pour pouvoir les refaire », a récemment tenté d’expliquer Bankman-Fried au New York Times. « Je n’ai jamais essayé de frauder qui que ce soit. »
Le gouvernement des Bahamas est également accusé de collusion – non pas par le DoJ, mais plutôt par FTX lui-même. Les avocats de la société ont affirmé lundi (avant la nouvelle de l’arrestation) que les Bahamas, en tant qu’entité dirigeante, s’étaient entendues avec Bankman-Fried pour aider à transférer les fonds mal acquis de toutes ces transactions suspectes qui ont eu lieu juste avant la faillite dans des crypto-portefeuilles contrôlé par les régulateurs bahamiens.
Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX en novembre et a été remplacé par John J. Ray III, un dirigeant qui a également dirigé Enron dans le cadre de sa propre procédure de mise en faillite. Dans ses remarques préparées pour les audiences du Congrès maintenant reportées de mardi, Ray a brossé un tableau sombre de la gestion et des opérations en phase tardive de FTX.
Dans ce document, il dit que FTX a dépensé 5 milliards de dollars fin 2021 et début 2022, « achetant une myriade d’entreprises et d’investissements, dont beaucoup ne valent qu’une fraction de ce qui a été payé pour eux », ainsi que faisant de nombreux prêts et paiements s’élevant à plus d’un milliard de dollars, « à des initiés ». Ces fonds ont également été mêlés à l’argent de l’autre entreprise de Bankman-Fried, Alameda Research, qui a également utilisé les fonds des clients pour s’engager dans des opérations sur marge à haut risque.
Selon ce que le bureau du procureur du district sud dévoilera demain, Bankman-Fried pourrait s’absenter pendant très longtemps. Selon un panel juridique de CNBC, une fraude électronique et bancaire à cette échelle mettrait Bankman-Fried en danger de mort sans libération conditionnelle. L’ancienne PDG de Theranos Elizabeth Holmes et la directrice de l’exploitation Sunny Balwani viennent d’être condamnées respectivement à 11 et 12 ans de prison pour leur rôle dans l’affaire de fraude massive de la société médicale. Le roi du système de Ponzi, Bernie Madoff, a écopé de 150 ans pour ses manigances en 2009, et en 2006, Jeff Skilling a écopé de 24 ans pour son rôle dans la chute d’Enron.
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