Un ancien haut régulateur de cryptographie de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis représentera Caroline Ellison, ex-PDG d’Alameda Research, dans une enquête fédérale en cours, selon à un rapport de Bloomberg le 10 décembre.
Caroline sera représentée par Stephanie Avakian et une équipe d’avocats de WilmerHale. Avakain est actuellement président du département des valeurs mobilières et des services financiers du cabinet d’avocats. À la SEC, où elle était directrice de la division de l’application de la loi et chargée d’étendre la surveillance de la crypto-monnaie, intentant des poursuites contre Robinhood et Ripple Lab.
Selon sur le site Web du cabinet d’avocats, « Mme Avakian a supervisé les quelque 1 400 professionnels et employés de la Division. Au cours de ses quatre années à la tête de la Division, la SEC a intenté plus de 3 000 actions en justice, obtenu des jugements et des ordonnances pour plus de 17 milliards de dollars en pénalités et restitutions, et rendu environ 3,6 milliards de dollars aux investisseurs lésés. »
Son profil sur le site Web du cabinet d’avocats a également noté que sous « la direction de Mme Avakian concernait un large éventail de questions, notamment les délits d’initiés, la fraude financière et les violations de divulgation, les problèmes d’audit et de comptabilité, la structure du marché, la gestion des actifs et la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger. Elle a également dirigé la division de l’application de la loi pour faire face à de nouveaux problèmes à l’avant-garde des marchés aujourd’hui, tels que les offres initiales de pièces de monnaie, les actifs numériques et la cybersécurité. »
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Un certain nombre d’enquêtes et au moins sept recours collectifs ont été déposés contre FTX Group et ses dirigeants, a rapporté Cointelegraph. Les procureurs du bureau du procureur des États-Unis dans le district de Manhattan à New York et le département de la protection financière et de l’innovation de Californie enquêtent sur l’échange de crypto en faillite et ses filiales.
Les procureurs fédéraux ont également commencé à enquêter pour savoir si Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de FTX, était à l’origine de l’effondrement de l’écosystème Terra. Dans le cadre d’une enquête plus large sur l’effondrement de FTX, les procureurs enquêtent pour savoir si l’empire de Bankman-Fried a intentionnellement provoqué un flot d’ordres de « vente » sur le stablecoin algorithmique TerraUSD Classic (USTC). Selon selon un rapport du New York Times, la majorité des ordres de vente de l’USTC provenaient d’Alameda Research.