Le procureur général des Bahamas (AG) et ministre des Affaires juridiques Ryan Pinder a confirmé que l’échange cryptographique effondré FTX fait l’objet d’une enquête « active et en cours » par les autorités de la nation des Caraïbes.
Dans une nationale déclaration qui a été livré en direct sur la page Facebook du bureau du Premier ministre le 27 novembre, Pinder a expliqué que les « affaires de FTX Digital Markets » sont examinées à la fois par les « autorités civiles et pénales » et que les autorités des Bahamas travaillent avec « un certain nombre de spécialistes et d’experts et continuera à le faire en cas de besoin. »
« La Securities Commission, notre unité de renseignement financier et l’unité des crimes financiers de la police royale des Bahamas continueront d’enquêter sur les faits et les circonstances concernant la crise d’insolvabilité de FTX et toute violation potentielle de la loi des Bahamas », a-t-il ajouté.
Pinder a également révélé que les autorités compétentes des Bahamas essaieraient de demander des comptes à toute entreprise ou personne reconnue coupable d’actes répréhensibles au cours de l’enquête, tout en coopérant avec d’autres organismes de réglementation et organismes chargés de l’application des lois dans le monde.
« Ces événements nous rappellent les leçons tirées de la réglementation des valeurs mobilières et d’autres réglementations financières sur la nécessité d’une coopération transfrontalière forte. Le public du monde entier sera mieux servi par une coopération réglementaire internationale forte », a-t-il déclaré.
La Securities Commission des Bahamas a suspendu la licence de FTX Digital Markets (FDM) pour exercer ses activités et a déchu ses administrateurs de leur pouvoir le 10 novembre.
Le 12 novembre, ils ont ordonné le transfert de tous les actifs numériques FDM vers un portefeuille numérique appartenant à la commission pour la « garde ».
Pinder a mentionné que l’autorité de régulation du pays a pris de nouvelles mesures de protection approuvées par la Cour suprême, mais a refusé de donner plus de détails jusqu’à ce que « nous soyons convaincus que cela ne mettra en péril aucun aspect des enquêtes en cours ».
Pinder a également profité de l’occasion pour claquer l’urgence du 17 novembre mouvement par FTX Trading Limited, qui a appelé le « gouvernement des Bahamas » pour « avoir dirigé un accès non autorisé aux systèmes des débiteurs » après le début des dépôts de bilan en vertu du chapitre 11 aux États-Unis.
Il a qualifié les allégations « d’extrêmement regrettables » pour avoir déformé « les mesures opportunes prises par la Commission des valeurs mobilières », tout en défendant toutes les mesures prises par le régulateur du pays jusqu’à présent.
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Les Bahamas ont encouragé les sociétés de cryptographie dans le pays insulaire pour aider son économie, mais elles ont depuis été ébranlées par l’effondrement de FTX.
Il a également été durement touché par l’ouragan Dorian de 2019 et la pandémie de COVID-19 à partir de 2020 a paralysé son économie fortement basée sur le tourisme. Avec la disparition de FTX, il en va de même pour de nombreux emplois dans la petite nation.
Mais Pinder a souligné sa conviction que malgré les « tragédies personnelles » associées à l’effondrement de FTX, il s’attend à « une petite contagion au-delà de la sphère des actifs numériques, ici aux Bahamas et dans le monde ».
Il a fait référence aux notes de Standard & Poor’s du 22 novembre pour les Bahamas qui prévu une perspective stable citant la performance du secteur du tourisme.
« Standards and Poor a projeté des perspectives stables pour notre économie reposant en partie sur l’hypothèse qu’il n’y aura pas d’impact négatif important sur les Bahamas suite à l’effondrement mondial de FTX », a déclaré Pinder.