Les actifs appartenant à l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, ont été saisis par la commission d’enquête sur les crimes financiers du pays, connue localement sous le nom de MASAK, à la suite de l’effondrement de son entreprise principale.
Un officiel annonce de la société turque MASAK a décrit les conclusions préliminaires et les mesures prises contre Bankman-Fried à la suite de la procédure de mise en faillite de son activité principale. MASAK a commencé ses enquêtes le 14 novembre.
Cointelegraph a traduit la dernière annonce de MASAK, qui a mis en évidence trois points clés de l’enquête.
L’organisme d’enquête turc a constaté que FTX n’avait pas réussi à stocker en toute sécurité les fonds des utilisateurs, avait détourné les fonds des clients par le biais de transactions louches et avait manipulé l’offre et la demande sur le marché en demandant aux clients d’acheter et de vendre des crypto-monnaies cotées qui n’étaient pas soutenues par des avoirs réels en crypto-monnaies.
À la suite de ces découvertes, MASAK a saisi les actifs de Bankman-Fried et de ses affiliés après avoir constaté de forts « soupçons criminels » sur les points susmentionnés.
Le site Web de FTX TR est toujours en ligne mais ne montre qu’un message aux utilisateurs avec des instructions pour recevoir les soldes des comptes. Les utilisateurs sont invités à partager les informations IBAN et le numéro d’identité turc de leurs comptes respectifs en livre turque via un lien.
Un LinkedIn Publier de FTX TR a noté que la bourse comptait plus de 110 000 utilisateurs et traitait un volume de transactions mensuel moyen de 500 à 600 millions de dollars depuis le lancement de son application mobile au début de 2022. L’entreprise employait 27 personnes.
Le message a également noté que la société s’était efforcée de transférer les soldes des utilisateurs dans FTX TR sur leurs comptes bancaires.
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FTX TR était géré par un ancien dirigeant de Binance qui gérait auparavant la croissance commerciale mondiale en Turquie, dans la CEI et dans l’UE. Cointelegraph a contacté l’ancien responsable de FTX TR pour déterminer si l’opération locale était au courant d’activités commerciales inappropriées de sa société mère et mettra à jour cet article en conséquence.
Selon un média local rapportle site Web FTX a attiré en moyenne 187 000 visiteurs uniques par mois en provenance de Turquie, le sixième plus grand nombre par pays.
FTX fait actuellement l’objet d’une procédure de mise en faillite dirigée par le nouveau PDG John Ray III. L’homme responsable de démêler le tristement célèbre effondrement d’Enron au début des années 2000 a décrit la débâcle FTX comme la pire qu’il ait vue dans sa carrière professionnelle.
Un examen stratégique des actifs mondiaux de FTX est actuellement en cours dans le cadre de la procédure de mise en faillite afin de maximiser la valeur recouvrable pour les parties prenantes.