Dans les semaines qui ont suivi les nouvelles sanctions de l’Union européenne, Binance a gardé ses portes ouvertes aux ressortissants russes non sanctionnés – mais cela ne signifie pas que l’entreprise ne se conforme pas aux sanctions, selon le nouveau responsable des sanctions de Binance.
Les sanctions occidentales contre la Russie ont été un défi majeur pour Binance dès le premier jour, et l’entreprise a travaillé dur pour s’y conformer, a déclaré le responsable mondial des sanctions de Binance, Chagri Poyraz, à Cointelegraph dans une interview.
Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Binance a complètement bloqué plusieurs territoires ukrainiens non contrôlés par le gouvernement, y compris des régions annexées comme Donetsk et Louhansk, a déclaré Poyraz.
« Il y a toujours une guerre active dans la région », a-t-il noté, ajoutant que Binance continue de surveiller activement la situation. Binance compte plus de 500 responsables de la conformité dans le monde, et environ la moitié d’entre eux sont directement impliqués dans le contrôle des sanctions, y compris la lutte contre le blanchiment d’argent, la sélection des noms et d’autres procédures.
Outre les sanctions globales, qui sont imposées en relation avec un pays ou une région en particulier, il existe également des sanctions ciblées, ou celles visant des individus, des entreprises ou des activités spécifiques. Binance a une « tolérance zéro » pour les comptes bloqués par des sanctions ciblées et a gelé ou restreint un certain nombre de comptes russes conformément aux sanctions de différentes juridictions, a déclaré Poyraz.
Les autorités américaines ont imposé un certain nombre de sanctions ciblées, fournissant des listes d’individus et d’entreprises sanctionnés, des portefeuilles et des directives connexes, a noté l’exécutif. Mais tout comme l’industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble, les sanctions cryptographiques sont un nouveau concept, et il y a toujours un manque de conseils et de clarté, en particulier lorsqu’il s’agit de différentes juridictions.
« La partie la plus difficile, ce sont les sanctions de l’UE », a déclaré Poyraz, soulignant le besoin de l’industrie d’une plus grande clarté à leur sujet. Binance n’a engagé « aucun dialogue particulier » avec les régulateurs de l’UE après l’adoption d’un huitième ensemble de sanctions, qui comprenait des restrictions cryptographiques majeures, a-t-il noté, ajoutant :
« Nous suivons évidemment toutes les sanctions de l’UE, mais il y a place à l’amélioration en matière de clarté. […] Nous essayons de suivre les sanctions telles qu’elles sont. Le défi n’est pas d’en faire trop, de faire ce qu’on vous a dit. La réglementation doit être claire. »
L’exécutif a souligné que l’incertitude actuelle autour des sanctions de l’UE contre la Russie n’est pas seulement le problème de Binance, mais un « problème de l’industrie ».
Les sanctions initiales ne plafonnaient que les paiements cryptographiques Russie-UE à environ 10 000 dollars, mais les dernières restrictions, imposées début octobre, ont encore renforcé les interdictions, interdiction « tous les services de portefeuille, de compte ou de garde de crypto-actifs, quel que soit le montant du portefeuille. »
La Commission européenne n’a fourni aucun détail supplémentaire sur les sanctions cryptographiques sur sa page officielle de questions-réponses. Son équipe de presse n’a pas répondu à la demande de commentaire de Cointelegraph.
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Alors que Binance continue de prendre en charge les services pour les Russes, un certain nombre d’échanges cryptographiques et de portefeuilles ont quitté la Russie peu de temps après que l’UE a imposé le huitième et le plus récent ensemble de sanctions.
Des plates-formes telles que Crypto.com, LocalBitcoins et Blockchain.com ont informé leurs utilisateurs de l’arrêt des services en Russie à la mi-octobre. Le 19 octobre, Kraken est devenu l’un des derniers échanges à restreindre les comptes des utilisateurs russes, invoquant le respect des sanctions de l’UE.
Comme indiqué précédemment, la Russie est l’un des plus grands marchés de Binance, se classant dans le top 10 pour l’échange de crypto en octobre 2019.