Le Texas State Securities Board, ou SSB, et le Texas Department of Banking ont déposé une déclaration supplémentaire le 14 octobre dans l’affaire Voyager Digital indiquant que le SSB enquêtait sur FTX Trading et FTX US et leurs dirigeants, y compris le co-fondateur et PDG Sam Bankman-Fried, pour avoir prétendument offert des titres non enregistrés aux États-Unis. FTX US a remporté l’enchère pour les actifs restants de Voyager Digital le 26 septembre.
La déclaration supplémentaire des régulateurs du Texas est jointe à une objection à la vente des actifs de Voyager Digital à FTX déposée par le bureau du procureur général du Texas également le 14 octobre. Dans cette objection, l’État affirme que Voyager Digital et FTX ne sont pas conformément à la loi du Texas et que « la vente proposée, ou l’ordonnance approuvant la vente, tente de limiter la responsabilité des débiteurs en cas de […] conduite pour laquelle des amendes et des sanctions réglementaires de l’État peuvent s’appliquer. Plus précisément, selon l’objection, Voyager Digital a effectué des transmissions d’argent sans licence, car elle n’était pas enregistrée en tant que courtier en valeurs mobilières au Texas.
Le directeur de la division de l’application de la loi SSB, Joseph Rotunda, déclaré dans la déclaration qu’il a pu télécharger l’application FTX Trading sur son smartphone et créer un compte à rendement en utilisant son propre nom et son adresse à Austin, au Texas. FTX Trading n’exerce pas d’activité aux États-Unis. Néanmoins, Rotunda a déclaré:
« L’application FTX Trading montre maintenant que je gagne du rendement sur l’ETH. Le rendement est évalué à 8% APR. Sur la base de mes gains de rendement et d’une enquête en cours menée par la division de l’application de la loi du Texas State Securities Board, le programme de rendement semble être un contrat d’investissement.
Rotunda a conclu: « FTX US ne devrait pas être autorisé à acheter les actifs du débiteur à moins ou jusqu’à ce que le commissaire aux valeurs mobilières ait la possibilité de déterminer si FTX US se conforme à la loi. »
Voyager Digital a déclaré faillite en juillet. Son affaire est actuellement entendue par le tribunal des faillites des États-Unis du district sud de New York. Le co-fondateur et directeur de la technologie de FTX, Gary Wang, et le directeur de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, sont également mentionnés dans la déclaration.
FTX est ravi d’être réglementé à Dubaï par VARA ! Nous sommes ravis d’étendre notre présence dans la ville et de travailler avec les régulateurs qui ont pris l’initiative d’établir un cadre réglementaire pour les actifs numériques, de protéger les clients et de permettre l’innovation.
— SBF (@SBF_FTX) 17 octobre 2022
Dans une nouvelle plus heureuse pour l’échange de crypto, Bankman-Fried a annoncé sur Twitter le 17 octobre que la société avait été enregistrée par la Virtual Asset Regulatory Authority de Dubaï. Sa filiale FZE a reçu une licence de produit minimal viable en juillet.