De nouvelles recherches de la société d’analyse de blockchain et de conformité cryptographique Elliptic ont révélé dans quelle mesure les ponts inter-chaînes et les échanges décentralisés (DEX) ont supprimé les obstacles pour les cybercriminels.
Dans un 4 octobre rapport intitulé « L’état de la criminalité inter-chaînes », les chercheurs d’Elliptic Eray Arda Akartuna et Thibaud Madelin ont plongé en profondeur dans ce qu’ils ont décrit comme « la nouvelle frontière du blanchiment de crypto ». Le rapport résume que la libre circulation des capitaux entre les actifs cryptographiques est désormais plus libre en raison de l’émergence de nouvelles technologies telles que les ponts et les DEX.
Les cybercriminels utilisent des ponts inter-chaînes, des DEX et des échanges de pièces pour masquer au moins 4 milliards de dollars de produits de cryptographie illicites depuis le début de 2020, a-t-il rapporté.
Environ un tiers de tous les cryptos volés, soit environ 1,2 milliard de dollars, issus des incidents étudiés, ont été échangés à l’aide d’échanges décentralisés.
En approfondissant les détails, le rapport a noté que plus de la moitié des fonds illicites qu’il a identifiés ont été échangés directement via deux DEX – Curve et Uniswap, le protocole d’agrégation 1 pouce venant en troisième position.
Un montant similaire (environ 1,2 milliard de dollars) a été blanchi à l’aide de services d’échange de pièces qui permettent aux utilisateurs d’échanger des actifs au sein et entre différents réseaux sans avoir de compte.
« Beaucoup sont annoncés sur des forums russes sur la cybercriminalité et s’adressent presque exclusivement à un public criminel », a-t-il noté.
Selon Elliptic, les entités sanctionnées se tournent de plus en plus vers ces technologies pour déplacer des fonds et mener des cyberattaques.
« Les portefeuilles liés à des groupes finalement sanctionnés par les États-Unis – y compris ceux utilisés par la Corée du Nord pour perpétrer des cyberattaques de plusieurs millions de dollars – ont blanchi plus de 1,8 milliard de dollars grâce à ces techniques. »
Dans un mois de juin rapport sur les risques liés aux actifs virtuels, le blanchiment d’argent mondial et l’organisme de surveillance du financement du terrorisme, le Groupe d’action financière (GAFI), a également identifié les ponts inter-chaînes et le « saut de chaîne » comme un risque élevé.
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Le pont Ren a été mentionné comme un choix de premier ordre pour le blanchiment de crypto avec la grande majorité des actifs illicites, soit plus de 540 millions de dollars, qui le traversent.
« Ren est devenu particulièrement populaire auprès de ceux qui cherchent à blanchir le produit du vol », a-t-il déclaré.
Une solution potentielle pour atténuer le vol de crypto a été proposée par des chercheurs de Stanford le mois dernier. Il s’agit d’une norme de jeton opt-in appelée ERC-20R qui offre la possibilité d’annuler une transaction dans un délai défini.