Faruk Fatih Özer, fondateur et PDG de Thodex, aujourd’hui disparu, a été arrêté dans la ville albanaise de Vlorë. Özer a fui à la suite de l’effondrement de Thodex en avril 2021 : il a d’abord affirmé que l’arrêt des échanges était dû à des cyberattaques et que l’argent des investisseurs était en sécurité, avant de disparaître. Presque immédiatement après, la police turque a arrêté des dizaines d’employés de Thodex et saisi les ordinateurs de l’entreprise.
Il est apparu par la suite qu’en avril 2021, Thodex avait transféré environ 125 millions de dollars de bitcoins vers l’échange cryptographique américain établi Kraken. Compte tenu du nombre d’investisseurs dans Thodex qui n’ont rien, cela ressemble à un simple vol d’une entreprise en faillite.
Ce n’est pas toute l’histoire non plus. La société d’analyse de la cryptocriminalité Chainanalysis s’est spécifiquement adressée à Thorex dans son bilan 2021, dans le contexte plus large d’un total de 2,8 milliards de dollars d’escroqueries cryptographiques au cours de cette année étant des « tirages de tapis » : dans lequel une entreprise apparemment légitime est créée, fonctionne normalement pendant un certain temps, puis tout l’argent a soudainement disparu. C’est une fraude à grande échelle.
« Nous devons noter qu’environ 90% de la valeur totale perdue à cause des tirages de tapis en 2021 peut être attribuée à un échange centralisé frauduleux, Thodex, dont le PDG a disparu peu de temps après que l’échange a interrompu la capacité des utilisateurs à retirer des fonds », dit le rapport Chainanalysis. Cela équivaut à une estimation d’environ 2,5 milliards de dollars de crypto.
Cependant, d’autres estimations données par les autorités turques sont inférieures et, comme pour toute histoire de cryptographie, il est difficile de déterminer même approximativement quelle aurait pu être la véritable valeur de l’argent perdu. Certains rapports affirment qu’Özer s’est enfui avec « seulement » environ 20 millions de dollars de crypto et, quel que soit le montant total perdu, il n’est pas le seul employé de Thodex accusé d’actes répréhensibles.
Interpol avait publié une notice rouge sur Özer en avril 2021, ce qui signifie essentiellement que toutes les forces de police du monde ont été invitées à le localiser et à l’arrêter. Le ministre albanais de l’Intérieur, Bledar Chuchi, a déclaré que l’identité du fugitif avait été confirmée après son arrestation par des résultats biométriques : Özer s’était apparemment rasé la tête. Le gouvernement turc ajoute que : « La procédure d’extradition de Fatih Özer vers la Turquie a été initiée par le département Interpol de la Direction générale de la sécurité ».
Ce qui est une mauvaise nouvelle pour Özer, car ce type va probablement passer le reste de sa vie en prison. Six personnes ont déjà été emprisonnées pour leur rôle dans Thodex, dont des membres de la famille d’Özer, tandis que 20 autres poursuites sont en cours. Le quotidien turc Harriyet rapporte que les procureurs veulent donner l’exemple : « Une peine de prison de 40 564 ans est demandée pour chacune de ces 21 personnes, dont Özer, car plus de 2 000 personnes sont incluses dans l’acte d’accusation en tant que plaignants ».
Thodex a été fondée en 2017, et son succès initial était en grande partie dû au contexte plus large de la monnaie d’État turque, la livre turque, subissant une période d’inflation rapide. Cela a conduit la crypto à acquérir une traction traditionnelle dans le pays comme une option apparemment plus sûre que la lire fluctuante. Ce fut notamment le cas en matière de protection de l’épargne, dans la mesure où le gouvernement turc travaille actuellement sur un projet de loi visant à réguler davantage le secteur, qui devrait être adopté très prochainement.
C’est un rappel qui donne à réfléchir que, derrière les malversations et les grands nombres de Yet Another Crypto Scam, cette société n’escroquait pas seulement les investisseurs aux grosses poches, mais les gens ordinaires cherchant à protéger leur avenir financier. Maintenant, au moins, il semble qu’Özer et d’autres feront face aux conséquences les plus graves.