Les États-Unis intensifient leurs efforts pour sévir contre les mélangeurs de crypto-monnaie louches. Le département du Trésor a imposé des sanctions à Tornado Cash, un mélangeur qui aurait aidé à blanchir plus de 7 milliards de dollars de fonds cryptographiques volés depuis sa création en 2019. Comme une précédente cible de sanctions, Blender, Tornado Cash est accusé d’avoir « sans discrimination » aidé des voleurs en se cachant. détails de la transaction tout en omettant d’instituer des garanties anti-blanchiment significatives. On pense que les pirates du groupe Lazarus, parrainés par l’État nord-coréen, ont acheminé 455 millions de dollars via le mélangeur.
Les sanctions bloquent les transactions avec ou au profit des personnes et entités liées à Tornado Cash, qu’elles soient situées aux États-Unis ou contrôlées par des Américains. Toute personne qui détecte une activité interdite est tenue d’informer les bureaux du Trésor du contrôle des avoirs étrangers.
Tornado Cash fonctionne sur la blockchain Ethereum. Les responsables ont déclaré que le mélangeur avait joué un rôle dans d’autres vols à grande échelle, notamment le braquage du pont Harmony (où il a blanchi 96 millions de dollars) de juin et l’attaque Nomad de ce mois-ci (impliquant « au moins » 7,8 millions de dollars).
Le gouvernement a engagé des poursuites judiciaires contre les mélangeurs cryptographiques pendant des années. Les forces de l’ordre fédérales ont accusé un homme de l’Ohio en 2020 d’avoir dirigé un mélangeur darknet qui a aidé des criminels à blanchir 300 millions de dollars. Cependant, le Trésor n’a commencé à sanctionner les mélangeurs que lorsqu’il a bloqué Blender en mai. Les États-Unis pensent désormais que les mélangeurs favorables aux criminels constituent une menace pour la sécurité nationale et espèrent que de tels efforts freineront à la fois le terrorisme et les tentatives d’esquiver les sanctions conventionnelles.
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