Le département du Trésor des États-Unis a ajouté plus de 40 adresses de crypto-monnaie prétendument liées au mélangeur controversé Tornado Cash à la liste des ressortissants spécialement désignés de l’Office of Foreign Asset Control, ou OFAC.
Dans une annonce de lundi, l’OFAC a effectivement barré Les résidents américains d’utiliser Tornado Cash et ont placé 44 adresses USD Coin (USDC) et Ether (ETH) connectées au mélangeur sur sa liste de ressortissants spécialement désignés. Le département allégué que des individus et des groupes avaient utilisé le mélangeur pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de crypto depuis 2019, y compris les 455 millions de dollars volés par le groupe Lazarus, affilié à la Corée du Nord. Le protocole a également été au centre de certains piratages et exploits récents dans la finance décentralisée, notamment une attaque de 375 millions de dollars sur Wormhole en février et un piratage de 100 millions de dollars sur Horizon Bridge en juin.
« Malgré les assurances publiques contraires, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces conçus pour l’empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques », a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour Terrorisme et renseignement financier. « Le Trésor continuera à poursuivre de manière agressive des actions contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les aident. »
Aujourd’hui, le Trésor a sanctionné le mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash, qui a été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis sa création en 2019. Les mélangeurs de monnaie virtuelle qui aident les criminels constituent une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Département du Trésor (@USTreasury) 8 août 2022
Le département du Trésor a pris des mesures similaires contre le mélangeur de crypto-monnaie Blender.io en mai. Selon l’OFAC, le mixeur aurait traité 20,5 millions de dollars sur environ 620 millions de dollars volés dans le jeu play-to-earn Ronin Bridge d’Axie Infinity, soit environ 173 600 ETH et 25,5 millions USDC. Sous les sanctions de l’OFAC, les actifs des entreprises et des particuliers sont bloqués et «il est généralement interdit aux personnes américaines de traiter avec eux».
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Tornado Cash a annoncé en juillet avoir entièrement ouvert son code d’interface utilisateur dans le cadre de ses objectifs de décentralisation et de transparence complètes. Le site Web du mélangeur comprenait un outil de conformité qui permettait aux utilisateurs d’afficher la source de toute transaction.