La Direction indienne de l’application de la loi, ou ED, a annoncé qu’elle avait gelé environ 8,1 millions de dollars de fonds et effectué une recherche liée à l’échange de crypto-monnaie WazirX dans le cadre d’une enquête sur la fraude instantanée aux prêts personnels.
Dans une annonce vendredi, la Direction de l’exécution allégué WazirX a facilité les transactions par des entreprises de technologie financière anonymes « pour acheter des actifs cryptographiques puis les blanchir à l’étranger » dans le cadre d’un stratagème impliquant des entreprises soutenues par la Chine contournant les réglementations indiennes en matière de licences. Dans son enquête, l’ED a déclaré avoir ordonné le gel de comptes bancaires WazirX contenant 646,7 millions de roupies indiennes – environ 8,1 millions de dollars au moment de la publication – et mené une recherche liée au co-fondateur Sameer Mhatre.
Selon le régulateur, l’enquête était toujours en cours. Cependant, l’ED a affirmé que l’échange crypto avait des « normes KYC laxistes » et un « contrôle réglementaire lâche » des transactions entre WazirX et Binance, et n’a pas enregistré les informations nécessaires pour vérifier l’origine des fonds utilisés pour acheter la crypto dans la fraude présumée.
« Malgré des opportunités répétées, WazirX n’a pas réussi à fournir les transactions cryptographiques des sociétés d’applications fintech suspectes et à révéler le KYC des portefeuilles », a déclaré l’ED, ajoutant :
« WazirX n’est pas en mesure de rendre compte des actifs cryptographiques manquants. Il n’a fait aucun effort pour retracer ces actifs cryptographiques. En encourageant l’obscurité et en ayant des normes AML laxistes, il a activement aidé environ 16 sociétés fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie cryptographique.
ED recherche le directeur de WazirX Crypto-Currency Exchange et gèle ses actifs bancaires d’une valeur de Rs 64,67 Crore pour avoir aidé les sociétés d’application de prêt instantané accusées à blanchir de l’argent frauduleux via l’achat et le transfert d’actifs cryptographiques virtuels.
– ED (@dir_ed) 5 août 2022
Dans un fil Twitter vendredi, le PDG de Binance, Changpeng Zhao a dit la société « ne détenait aucune participation dans Zanmai Labs, l’entité exploitant WazirX et créée par les fondateurs d’origine ». Il a ajouté que « Binance ne fournit des services de portefeuille pour WazirX qu’en tant que solution technologique », tandis que WazirX était responsable de KYC et d’autres opérations sur la bourse.
Nischal Shetty, réalisateur de WazirX contesté de nombreuses affirmations de CZ, affirmant sur Twitter que l’échange crypto « a été acquis par Binance Zanmai Labs » et « est une entité indienne détenue par moi et mes co-fondateurs ». Il a déclaré que Binance était responsable de l’exploitation des paires de crypto-trading et du traitement des retraits.
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Avec l’exode de nombreuses entreprises de cryptographie en Chine à la suite d’une répression réglementaire, de nombreuses entreprises se seraient tournées vers les marchés indiens. L’ED a signalé que certaines entreprises de technologie financière « soutenues par des fonds chinois » s’étaient « adossées » à des entreprises indiennes disposant de licences de sociétés financières non bancaires obsolètes pour offrir des services de prêt aux résidents.
L’ED a pris des mesures similaires contre WazirX en juin 2021, ordonnant à l’échange de cryptographie de prouver la cause liée aux transactions d’une enquête de blanchiment d’argent sur des applications de paris en ligne illégales impliquant des ressortissants chinois. Shetty a dit à l’époque où l’échange allait « au-delà [its] obligations légales en suivant les processus Know Your Customer (KYC) et Anti Money Laundering (AML) et ont toujours fourni des informations aux autorités chargées de l’application de la loi chaque fois que cela était nécessaire.
Cointelegraph a contacté WazirX, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.