Benjamin Delo, co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie BitMEX, a été condamné à 30 mois de probation pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire (BSA), qui est une loi anti-blanchiment d’argent.
La condamnation, prononcée par un tribunal fédéral de New York le 15 juin, fait suite à son plaidoyer de culpabilité aux accusations en février d’avoir « délibérément omis d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) » dans son rôle chez BitMEX.
Les procureurs avaient fait valoir que Delo devrait purger un an de prison ou au moins recevoir une probation de deux ans avec six mois de détention à domicile, comme cela avait été donné à l’ancien PDG Arthur Hayes en mai.
Pour Delo, sa peine moindre clôt la saga juridique qui a débuté en octobre 2020 et qui a également vu les cofondateurs Hayes et Samuel Reed ainsi que le premier employé officiel de BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, accusés de violations similaires.
Le juge John Koeltl a qualifié les violations de Delo de « très graves » et a déclaré qu’il savait que BitMEX enfreignait les lois américaines en ne mettant pas en œuvre un système AML et connaissez votre client (KYC).
Le juge Koeltl a toutefois noté que l’échange avait pris des mesures par la suite pour rectifier le problème et se mettre en conformité.
« Quand je regarde en arrière, je vois un échec fondamental à remédier à une faille dans nos systèmes », a déclaré Delo au tribunal, ajoutant qu’il regrettait profondément les actions qui l’avaient mis en contact avec le système judiciaire et a juré que ce serait son dernier contact avec ce.
Citoyen du Royaume-Uni résidant à Hong Kong, le juge Koeltl a ordonné que Delo soit autorisé à purger sa peine de probation à Hong Kong.
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Le juge Koeltl a également pris en considération le fait que Delo a payé une amende de 10 millions de dollars pour régler une ordonnance du tribunal de mai dans une affaire civile intentée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour violation de certains aspects de la loi sur les échanges de marchandises.
Un porte-parole de l’équipe juridique de Delo a déclaré après l’audience de détermination de la peine qu’ils étaient ravis que le tribunal ait rejeté « la tentative cynique du gouvernement d’exagérer la gravité de l’accusation de Bank Secrecy Act dans cette affaire ».
Les avocats de Delo ont déclaré qu’il avait l’intention de quitter bientôt les États-Unis pour Hong Kong.
Pendant ce temps, l’ancien responsable du développement commercial de BitMEX, né en Australie, Greg Dwyer, qui réside actuellement aux Bermudes, est en pourparlers avec le tribunal fédéral de New York pour prolonger le délai de dépôt de la documentation préalable au procès. selon au Sydney Morning Herald.
Une lettre envoyée au tribunal par l’avocat de Dwyer a déclaré que « les parties continuent d’engager des discussions concernant une éventuelle résolution de l’affaire ».