Pour clore le jugement tant attendu lié aux activités de blanchiment d’argent sur l’échange de crypto BitMEX, l’un des quatre palais de justice du district fédéral de New York aurait condamné à deux ans de probation et six mois de détention à domicile au fondateur et ex-PDG Arthur Hayes .
Arthur Hayes, ainsi que les autres co-fondateurs de BitMEX – Benjamin Delo et Samuel Reed – et le premier non-employé de l’entreprise, Gregory Dwyer, ont plaidé coupables aux violations de la loi sur le secret bancaire (BSA) le 24 février. admettant à « omettre délibérément d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) chez BitMEX ».
Plaider coupable de soutien au blanchiment d’argent est une infraction punissable, souvent passible d’une peine maximale de cinq ans de prison. Cependant, Hayes et Delo ont tous deux plaidé coupables avant la date du procès en mars et avaient accepté de payer chacun 10 millions de dollars d’amendes pénales.
Le 7 avril, Cointelegraph a rapporté que Hayes s’était volontairement rendu aux autorités américaines à Hawaï six mois après que les procureurs fédéraux eurent porté plainte pour la première fois, ce à quoi ses avocats ont déclaré :
« M. Hayes a volontairement comparu devant le tribunal et a hâte de combattre ces accusations injustifiées. »
Selon à l’acte d’accusation, aux documents judiciaires publics et aux déclarations faites devant le tribunal, Hayes a été libéré après avoir déposé une caution de 10 millions de dollars en attendant de futures procédures à New York. Cependant, les procureurs de l’Unité du blanchiment d’argent et des entreprises criminelles transnationales du Bureau ont reconnu les entrepreneurs coupables de ne pas avoir mis en œuvre les garanties AML, notamment de ne pas avoir respecté les obligations de connaissance du client (KYC).
Malgré la possibilité imminente de purger une peine de prison, admettre les allégations a entraîné la condamnation de Hayes à une peine de détention à domicile qui l’oblige à passer les six premiers mois de sa peine à domicile. De plus, il a également accepté de payer une amende de 10 millions de dollars.
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Brisant le mythe lié à la facilité du blanchiment d’argent à l’aide de la cryptographie, une nouvelle analyse met en évidence le potentiel de la technologie blockchain et de la cryptographie pour traquer les crimes financiers.
Alors que de nombreux projets au sein de l’écosystème crypto ont été victimes d’attaques ciblées, les mauvais acteurs continuent de lutter lorsqu’il s’agit d’encaisser les fonds volés.
S’adressant à Cointelegraph, Dmytro Volkov, directeur de la technologie à l’échange de crypto CEX.IO, a déclaré que la notion de crypto étant principalement utilisée par les criminels est obsolète, ajoutant :
« Dans le cas de Bitcoin (BTC), dont le registre de la blockchain est accessible au public, un échange sérieux avec une équipe d’analyse compétente peut facilement surveiller et contrecarrer les pirates et les blanchisseurs avant que le mal ne soit fait. »