Le PDG et fondateur de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr., a été – dans un acte d’accusation non scellé hier – accusé par le DOJ d’avoir prétendument dirigé un stratagème mondial de fraude à l’investissement de 62 millions de dollars. Il est le dernier de plusieurs chefs d’entreprise de cryptographie qui ont récemment été accusés de la même manière.
Par l’intermédiaire de son entreprise, Capuci a convaincu les investisseurs d’acheter des «forfaits miniers», un réseau mondial de mines de crypto-monnaie qui promettait un certain retour sur investissement chaque semaine. Mais au lieu d’utiliser les fonds des investisseurs pour exploiter la crypto-monnaie comme il l’avait promis, le DOJ allègue que Capuci a détourné les fonds vers ses propres portefeuilles de crypto-monnaie. Un autre produit MCC connu sous le nom de « Trading Bots » fonctionnait sous les mêmes faux prétextes. Capuci a affirmé que les bots fonctionnaient à « très haute fréquence, pouvant effectuer des milliers de transactions par seconde » et a promis aux investisseurs quotidiennement Retour.
« Comme il l’a fait avec les packages miniers, cependant, Capuci aurait exploité un stratagème de fraude à l’investissement avec les Trading Bots et n’utilisait pas, comme il l’avait promis, d’utiliser MCC Trading Bots pour générer des revenus pour les investisseurs, mais détournait plutôt les fonds vers lui-même et co – des conspirateurs », a écrit le DOJ dans son acte d’accusation.
MCC semblait avoir tous les rouages d’un système pyramidal. Capuci a recruté des affiliés et des promoteurs pour attirer les investisseurs. En retour, il a promis aux promoteurs un certain nombre de cadeaux somptueux, notamment des montres Apple, des iPad et des véhicules de luxe.
Actuellement, le bureau extérieur du FBI à Miami enquête sur l’affaire. Le DOJ a accusé Capuci, qui est de Port St. Lucie, en Floride, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 45 ans.
Dans un examen de la plate-forme d’extraction de crypto-monnaie, le blogueur crypto Peter Obi a noté que la combinaison des frais mensuels d’adhésion de 50 $ du MCC et de ses frais de retrait élevés de 3 % signifiait qu’il était peu probable que les investisseurs réalisent un profit à moins qu’ils ne parrainent d’autres investisseurs. Il a souligné qu’un tel processus de renvoi était « particulièrement inquiétant » car il était cohérent avec d’autres escroqueries cryptographiques passées.
En effet, un certain nombre de leaders de la cryptographie ont été accusés par les autorités d’avoir dirigé des schémas de Ponzi ces dernières années. Plus tôt cette année, le DOJ a inculpé le fondateur de Bitconnect, Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, pour avoir prétendument dirigé un système de Ponzi de 2 milliards de dollars, considéré comme le plus grand système pyramidal de monnaie virtuelle de l’histoire.
Capuci n’a jamais enregistré sa société auprès de la SEC. L’agence a émis aujourd’hui une alerte à la fraude pour l’entreprise. Selon la SEC, Capuci et ses associés ont réussi à convaincre 65 535 investisseurs d’acheter des packages miniers dans le monde entier et ont promis des rendements quotidiens d’un pour cent, payés chaque semaine pendant plus d’un an. Au total, le groupe a retiré 8,1 millions de dollars de la vente des forfaits miniers et 3,2 millions de dollars des frais d’initiation.
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