L’organisme européen de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML / CFT), MONEYVAL, a classé la surveillance du secteur de la cryptographie avec des professionnels «gardiens», tels que des avocats et des comptables, comme des priorités dans la lutte des nations européennes contre le blanchiment d’argent. .
Dans un communiqué de presse basé sur les conclusions de son rapport annuel, MONEYVAL appelé aux juridictions européennes d’évaluer la conformité aux normes internationales et de mettre en œuvre des politiques réglementaires plus strictes pour lutter contre le blanchiment d’argent facilité par les actifs cryptographiques.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, chef de MONEVYAL, a cité les Pandora Papers comme un exemple de la façon dont les professionnels servant de « gardiens » pourraient aider les riches et les corrompus à blanchir leur argent. Elle a également affirmé que la popularité des actifs cryptographiques pour le blanchiment d’argent était en hausse :
« Une nouvelle tendance au blanchiment d’argent est liée au secteur émergent des actifs virtuels, à l’utilisation mondiale croissante des crypto-monnaies et à d’autres composants de l’écosystème en évolution rapide de la soi-disant » finance décentralisée « (DeFi). »
Moneyval est un organe de surveillance AML du Conseil de l’Europe, couvrant 47 juridictions européennes. Le groupe de travail est chargé d’examiner et de recommander des changements de politique qui influencent les réformes législatives nationales.
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Le rapport a conclu que le niveau médian de conformité aux normes du Groupe d’action financière (GAFI) est inférieur au seuil satisfaisant parmi ses juridictions supervisées. Dix-huit des 22 juridictions évaluées par MONEYVAL ont montré un niveau insuffisant de conformité aux normes AML.
Le chien de garde européen mènera également une étude distincte pour examiner les tendances du blanchiment d’argent liées aux actifs virtuels plus tard cette année.
Alors que les autorités de régulation continuent de faire part de leurs inquiétudes concernant l’utilisation des crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent et d’autres activités illicites, les dernières données de la société d’analyse de la blockchain Chainalysis suggèrent que moins de 1 % de l’offre totale de crypto en circulation a été utilisée pour des activités illégales en 2021.