L’expansion rapide des crypto-monnaies et le développement d’infrastructures cryptographiques et de vulnérabilités telles que les mélangeurs cryptographiques ou les gobelets ont été une source de préoccupation pour les agences gouvernementales en charge de la sécurité financière.
De nombreuses personnes utilisent des mélangeurs de crypto pour garder leurs transactions de crypto-monnaie privées en mélangeant des fonds de crypto-monnaie potentiellement identifiables avec de vastes sommes d’autres fonds. Ces services sont souvent utilisés pour anonymiser les transferts de fonds entre les services et ne nécessitent pas de vérifications Know Your Customer (KYC).
En conséquence, le risque d’utiliser des mélangeurs cryptographiques pour blanchir de l’argent ou dissimuler des revenus est assez considérable. Les mélangeurs et les sites de jeux en ligne ont les problèmes de blanchiment d’argent les plus graves, car ils traitent la grande majorité des devises sales. Les mélangeurs, par exemple, ont constamment traité environ un quart de tous les Bitcoins illicites (BTC) entrants chaque année, tandis que la proportion blanchie par le biais d’échanges et de jeux d’argent est restée relativement stable (66 à 72%).
Il existe deux types de mélangeurs Bitcoin : à savoir les mélangeurs centralisés et décentralisés. Les entreprises qui reçoivent des Bitcoins et renvoient différents BTC moyennant des frais sont connues sous le nom de mélangeurs centralisés, offrant une solution simple pour faire basculer les Bitcoins.
Les mélangeurs décentralisés utilisent des protocoles comme CoinJoin pour masquer les transactions en utilisant une approche entièrement coordonnée ou peer-to-peer (P2P). Essentiellement, le protocole permet à un grand groupe d’utilisateurs de mettre en commun une quantité de BTC, puis de la redistribuer de manière à ce que tout le monde reçoive un Bitcoin. Pourtant, personne ne peut savoir qui a reçu quoi ni d’où il provient.
D’autres types de mélangeurs de pièces comprennent les mélangeurs basés sur l’obfuscation et les mélangeurs basés sur la connaissance zéro. Les mélangeurs basés sur l’obfuscation, souvent appelés mélangeurs basés sur leurre, utilisent des moyens pour dissimuler le graphique de transaction d’un utilisateur. Un adversaire disposant de ressources suffisantes, en revanche, peut recréer le graphique des transactions de différentes manières.
Au contraire, les mélangeurs basés sur la connaissance zéro s’appuient fortement sur des techniques cryptographiques avancées telles que les preuves de connaissance zéro pour effacer complètement le graphique de transaction. L’inconvénient le plus important de cette stratégie est qu’elle nécessite une cryptographie extensive, ce qui peut limiter l’évolutivité.