Le département indien de l’impôt sur le revenu a déclaré avoir trouvé et saisi « un grand nombre de preuves incriminantes » qui révèlent qu’une startup licorne basée à Pune et Thane, se référant à Infra.Market, « a réservé de faux achats » et a divulgué un revenu supplémentaire de plus de 29,4 millions de dollars à la suite d’une enquête rare sur une startup.
Infra.Market – une startup, soutenue par Tiger Global, Nexus Venture Partners et Accel et évaluée à 2,5 milliards de dollars, qui aide les entreprises de construction et immobilières à se procurer des matériaux et à gérer la logistique de leurs projets – « a fait d’énormes dépenses en espèces non comptabilisées et obtenu des entrées de logement, s’agrégeant à hauteur de plus de Rs 400 crore [$52.7 million]», a indiqué le département dans un communiqué à la presse dimanche.
Les dirigeants de la startup, confrontés à l’administration fiscale, « ont admis sous serment ce modus operandi, ont divulgué des revenus supplémentaires de plus de Rs. 224 crores [$29.49 million] au cours de diverses années d’imposition, et ont par conséquent proposé de payer leur dette fiscale due », a déclaré le ministère.
Souvik Sengupta, co-fondateur et directeur général d’Infra.Market, n’a pas renvoyé de texte sollicitant des commentaires.
La start-up clôturerait un nouveau cycle qui la valoriserait à 4 milliards de dollars, a rapporté le média indien Entrackr en novembre.
Le département, dont les enquêtes sont en cours, a déclaré avoir également découvert un « réseau complexe de hawala de certaines sociétés fictives basées à Mumbai et Thane » qui n’existent que sur papier et ont été créés dans le « but de fournir des entrées d’hébergement ».
« Une analyse préliminaire a révélé que le nombre total d’entrées d’hébergement fournies par ces entités fictives dépasse Rs. 1 500 crores. Jusqu’à présent, des liquidités non annoncées de Rs. 1 crore et des bijoux d’une valeur de Rs. 22 lakh ont été saisis », a indiqué le département.