La CVMO signale les tweets de Kraken et des PDG de Coinbase à la GRC sur la Loi sur les urgences

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La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a contacté les organismes d’application de la loi après que des tweets des chefs de la direction de deux des plateformes de négociation de crypto-monnaie les plus importantes au monde semblaient offrir des conseils sur la façon dont les utilisateurs de crypto pourraient échapper aux restrictions d’urgence sur le financement des manifestations qui secouaient le pays.

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Kristen Rose, responsable des affaires publiques de l’OSC, a déclaré que le régulateur était « au courant » des messages publiés plus tôt cette semaine sur les comptes Twitter du PDG de Kraken, Jesse Powell, et du PDG de Coinbase, Brian Armstrong, qui critiqué l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence et préconisé pour l’importance des portefeuilles cryptographiques non dépositaires, Armstrong faisant la promotion d’un tel produit de sa propre entreprise. Les portefeuilles non dépositaires sont contrôlés directement par un individu plutôt que par un tiers tel qu’une plateforme de trading de crypto-monnaie, ce qui rend plus difficile pour les forces de l’ordre de geler ou de saisir les fonds qu’ils détiennent.

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«Nous sommes au courant de ces informations et les avons partagées avec la GRC et les autorités fédérales compétentes», a déclaré Rose dans un courriel.

Powell a également tweeté à propos de son don le 6 février d’un peu plus d’un bitcoin, d’une valeur actuelle d’environ 51 000 $, à HonkHonk Hodl, le crypto Levée de fonds à l’appui des protestations du convoi contre la réponse du gouvernement à la COVID-19, qui ont harcelé les villes du Canada pendant des semaines.

Les ordonnances d’urgence annoncées lundi exiger un large éventail d’acteurs financiers, y compris des plateformes d’échange de cryptomonnaies, pour surveiller en permanence toute activité liée aux « personnes désignées » et la signaler aux forces de l’ordre et au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) s’ils la trouvent. La définition de « personnes désignées » comprend ceux qui « utilisent, collectent, fournissent, mettent à disposition ou invitent une personne à fournir » des biens pour soutenir les manifestants.

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La GRC a envoyé une liste d’adresses de crypto-monnaie associées aux protestations du convoi aux plateformes de crypto-trading, leur demandant de geler et de signaler toute transaction les concernant.

Les entreprises de crypto-monnaie sont tenues de s’enregistrer auprès de CANAFE depuis juin 2020. Les ordonnances d’urgence ont élargi l’exigence d’enregistrement pour inclure les plateformes de financement participatif qui acceptent les monnaies virtuelles et émises par le gouvernement, un changement que le gouvernement a l’intention de rendre permanent.

« Le système financier a changé. Le système financier comprend désormais des plateformes de financement participatif et des cryptos », a déclaré la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland lors d’une conférence de presse vendredi. « Nous devons moderniser les pouvoirs de CANAFE pour inclure ces plateformes d’économie numérique.

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Kraken n’a pas répondu à une demande de commentaire, mais jeudi soir, après La logique a contacté la société, Powell tweeté que Kraken sera « obligé de se conformer » aux demandes des forces de l’ordre de geler les avoirs des clients. « Nous ne pouvons pas vous protéger. Sortez vos pièces / espèces », a-t-il déclaré.

Ian Plunkett, directeur des communications sur les politiques mondiales de Coinbase, a dirigé La logique à un blog Publier qu’Armstrong a publié avant l’invocation des ordonnances d’urgence. Le message indique que Coinbase estime que « les entreprises devraient mettre en place des contrôles appropriés pour empêcher la censure ou les fermetures de comptes injustes », mais se conformera à la loi si nécessaire.

Matthew Burgoyne, chef du groupe de crypto-monnaie et de blockchain chez McLeod Law à Calgary, a déclaré que les tweets d’Armstrong et de Powell sur l’importance des portefeuilles non privatifs dans le contexte des ordonnances d’urgence n’atteignent probablement pas le niveau d’en faire des personnes désignées. Le fait que Powell ait fait le don à la collecte de fonds du convoi avant que la commande ne soit en place est probablement une défense contre le fait que Kraken soit tenu de le considérer comme une personne désignée, ce qui signifierait qu’il devrait fermer ses comptes et déclarer toutes ses transactions aux autorités canadiennes. , a déclaré Burgoyne.

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« Ce n’est pas qu’ils enfreignent la loi en faisant ces déclarations, mais cela n’a pas l’air génial », a déclaré Burgoyne. « Il est possible que CANAFE surveille de plus près ces échanges à la suite de ces commentaires. Cela pourrait attirer une attention indue.

CANAFE, le SCRS et la GRC ont tous refusé de dire si Kraken et Coinbase leur avaient fait des rapports conformément aux ordonnances d’urgence, ou s’ils avaient reçu des renseignements supplémentaires liés aux tweets des deux PDG.

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La confirmation par la CVMO qu’elle attire l’attention sur les déclarations des PDG s’inscrit dans le contexte des efforts continus de l’organisme de réglementation pour que les plateformes de négociation de crypto-monnaie opérant au Canada s’enregistrent en tant que courtiers en placement. La plupart des grandes plateformes étrangères ont désormais placé restrictions sur les utilisateurs canadiens en conséquence.

Kraken a limité Les utilisateurs ontariens du trading à terme et tous les utilisateurs canadiens de certaines activités de trading et jetons. La société n’a pas confirmé si elle a demandé son inscription auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Coinbase, quant à lui, n’impose aucune restriction aux utilisateurs canadiens et marchés lui-même comme «l’endroit le plus fiable pour la cryptographie au Canada». Elle s’est constituée au Canada et a déjà confirmé La logique qu’il est en pourparlers avec les autorités canadiennes en valeurs mobilières.

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Kraken et Coinbase sont toutes deux enregistrées auprès de CANAFE en tant qu’entreprises de services monétaires traitant de monnaies virtuelles, des enregistrements qui étaient en place bien avant les ordonnances d’urgence.

Burgoyne a déclaré que les commentaires des deux PDG ne sont pas directement liés à leur admissibilité à s’inscrire auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, mais qu’ils n’aident probablement pas. Il a dit que les entreprises devraient être plus préoccupées par l’attention des autres agences canadiennes.

« S’ils ne se conforment pas et qu’ils ne déposent pas les déclarations d’opérations suspectes, il y aura des pénalités et des sanctions pécuniaires. Il pourrait y avoir des accusations criminelles », a-t-il dit. « Je pense qu’il est raisonnable de supposer qu’il pourrait y avoir un exemple tiré de l’un de ces échanges. »

Avec des fichiers de David Reevely à Ottawa

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