Le fondateur du tristement célèbre échange de crypto BitConnect, Satish Kumbhani, a été inculpé pour avoir prétendument induit en erreur les investisseurs du monde entier et les avoir fraudés de 2,4 milliards de dollars au cours du processus.
Selon au ministère de la Justice (DOJ), un grand jury fédéral basé à San Diego a spécifiquement accusé Kumbhani d’avoir orchestré le prétendu stratagème de Ponzi via le « programme de prêt » de BitConnect :
« BitConnect fonctionnait comme un schéma de Ponzi en payant les premiers investisseurs BitConnect avec l’argent des investisseurs ultérieurs. Au total, Kumbhani et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2,4 milliards de dollars d’investisseurs.
En 2017, au milieu du battage médiatique, BitConnect (BCC) a enregistré un niveau record de 463,31 $ en prix de négociation, qui, selon le DOJ, a atteint une capitalisation boursière maximale de 3,4 milliards de dollars. Cependant, comme en témoigne le graphique ci-dessus, les prix se sont rapidement effondrés en quelques mois, entraînant des pertes massives pour les investisseurs.
Kumbhani, qui réside dans le Gujarat, en Inde, aurait promis aux investisseurs « de générer des bénéfices substantiels et des rendements garantis » dans le cadre du « programme de prêt » de BitConnect. L’acte d’accusation allègue que Kumbhani a utilisé les fonds de nouveaux investisseurs pour rembourser partiellement les anciens investisseurs jusqu’à l’arrêt brutal du programme – exploitant un schéma de Ponzi classique.
Le DOJ a en outre déclaré que Kumbhani et ses co-conspirateurs avaient simulé la demande du marché pour BCC en manipulant le marché. Les investissements qui en ont résulté auraient été dissimulés et transférés via « le groupe de portefeuilles de crypto-monnaie de BitConnect et divers échanges de crypto-monnaie basés à l’échelle internationale ».
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Soutenant les allégations du DOJ, en septembre 2021, l’ancien promoteur de BitConnect, Glenn Arcaro, a plaidé coupable à des accusations de fraude liées à son rôle dans la plate-forme d’échange et de prêt cryptographique aujourd’hui disparue.
L’acte d’accusation allègue également que Kumbhani a éludé la réglementation américaine en ne s’enregistrant pas auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), comme l’exige la loi sur le secret bancaire.
Dans l’ensemble, « Kumbhani est accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique, de complot en vue de manipuler les prix des produits de base, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international », indique le communiqué de presse du DOJ.
L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête par le FBI Cleveland Field Office et l’IRS Criminal Investigation (CI). S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Kumbhani sera passible d’une peine totale maximale de 70 ans de prison. En outre, le DOJ recommande à tous les investisseurs de BitConnect de s’enregistrer en tant que victimes potentielles.
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Le 20 février, un nouveau recours collectif a exigé un procès devant jury contre des célébrités populaires et des influenceurs pour leur participation présumée à un stratagème classique de pompage et de vidage concernant les jetons SafeMoon.
Comme Cointelegraph l’a rapporté, le procès alléguait que SafeMoon et ses filiales imitaient des stratagèmes de Ponzi réels en incitant les investisseurs à acheter des jetons SafeMoon sous prétexte de bénéfices irréalistes.
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— O◎◎F de Wall Street | CwooFA (@WoofManCapital) 21 avril 2021
Rédigé par les plaignants Bill Merewhuader, Christopher Polite et Tim Viane, le procès vise à représenter et à indemniser toutes les personnes qui ont acheté des jetons SafeMoon depuis le 8 mars 2021 et ont été victimes de la prétendue tentative de tirage de tapis.