Pourquoi arrêter le flux de crypto vers les manifestants peut être plus difficile que ne le pense le gouvernement

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L’invocation par Ottawa de la Loi sur les mesures d’urgence pourrait réussir à ralentir le flux de crypto-monnaie vers les manifestants anti-mandat, mais l’arrêter complètement est une proposition beaucoup plus difficile, ont déclaré des experts en crypto au Financial Post cette semaine.

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La loi, présentée lundi, oblige les institutions financières et les intermédiaires à geler et à déclarer les avoirs, y compris les crypto-monnaies, liés à des comptes soupçonnés de financer les manifestants, qui ont bloqué les passages frontaliers et installé un camp dans la capitale nationale.

L’inclusion spécifique des «monnaies virtuelles» dans le cadre de l’ordonnance a mis en lumière la façon dont l’industrie canadienne naissante de la cryptographie interagit avec les organismes de réglementation, y compris le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), qui surveille le blanchiment d’argent.

Jeudi, un certain nombre d’échanges ont confirmé au Financial Post qu’ils avaient été enrôlés dans l’effort et avaient reçu une lettre de la GRC leur demandant de signaler toute transaction liée à une liste de plus de 30 adresses de portefeuille crypto.

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Christopher DePow, conseiller principal pour la réglementation et la conformité des institutions financières chez Elliptic, société d’analyse de chaînes de blocs basée à Londres, a noté que la grande majorité de l’activité de cryptographie a déjà lieu sur de telles plateformes réglementées, faisant des pouvoirs énoncés dans la loi sur les urgences un moyen efficace de perturber les grosses transactions.

Mais les plates-formes réglementées et les sociétés de paiement, a-t-il noté, ne sont pas le seul moyen de déplacer la cryptographie.

« Ce qui est beaucoup plus difficile, c’est d’empêcher les transactions qui se produisent de pair à pair », a déclaré DePow, ajoutant que deux personnes envoyant des fonds entre des portefeuilles non hébergés – ceux contrôlés par une personne en dehors d’un intermédiaire financier – seront un défi pour Piste. « Vous pouvez le surveiller, vous pouvez rechercher des informations indiquant que ce type d’activité se produit. Mais l’arrêter réellement… est un énorme défi.

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Bilal Hammoud, fondateur et directeur général de l’échange crypto NDAX, doute que le gouvernement fédéral ait une vision complète du fonctionnement des transactions cryptographiques. Il a déclaré au Financial Post qu’il existe trois poches en matière de crypto-monnaies : Bitcoin en tant que protocole décentralisé ; les entités cryptographiques réglementées enregistrées auprès de CANAFE ; et les plates-formes non enregistrées, y compris les services étrangers et les fournisseurs de paiement.

«Pour le premier, pour les réseaux sous-jacents comme Bitcoin, c’est hors de portée du gouvernement à coup sûr. C’est un réseau très décentralisé », a déclaré Hammoud, ajoutant que pour les entités réglementées faisant déjà rapport à CANAFE, la Loi sur les mesures d’urgence ne serait pas très différente des activités quotidiennes régulières de détection de certaines activités cibles.

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Une flèche analytique que le gouvernement peut avoir dans son carquois est de détecter une transaction une fois qu’elle atteint une bretelle de sortie. Une fois que les crypto-monnaies qui s’avèrent être utilisées à l’appui de la protestation contre le mandat du vaccin se heurtent à l’un de ces échanges cryptographiques réglementés conformes aux protocoles KYC (connaître votre client), cela pourrait potentiellement mettre l’utilisateur sur le radar pour avoir cette transaction connecté à eux.

« Si ces fonds utilisés pour soutenir la manifestation passent par une entité réglementée … la réponse est très simple en termes de ce qu’ils peuvent et de ce qu’ils ne peuvent pas faire respecter », a déclaré Hammoud. « Si cela ne passe pas par une entité réglementée, ils ne peuvent pas faire grand-chose. »

Les origines hors réseau de nombreuses crypto-monnaies – ce qui en a fait un favori pour l’activité du marché noir – est un problème auquel les autorités sont confrontées depuis des années. Mais comme les données de la blockchain sont publiques et que la crypto n’est pas aussi anonyme que beaucoup le pensent, il y a des signes que les autorités du monde entier deviennent de plus en plus sophistiquées lorsqu’il s’agit de suivre le mouvement de la crypto, peer-to-peer ou autre.

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En juin de l’année dernière, par exemple, le ministère américain de la Justice a récupéré près de 2,3 millions de dollars américains auprès de pirates informatiques dans les semaines qui ont suivi une attaque de ransomware contre l’opérateur de pipeline Colonial Pipeline. À l’époque, un expert a déclaré aux autorités du Financial Post qu’elles auraient été en mesure d’identifier le portefeuille du destinataire à partir du code de la blockchain comme point de départ de leur enquête. Les médias ont indiqué qu’ils avaient alors pu accéder à la clé privée du détenteur pour accéder aux fonds.

Dans une autre affaire au début de ce mois-ci, les États-Unis ont accusé un couple à New York d’avoir blanchi pour 4,5 milliards de dollars de crypto piratés de l’échange Bitfinex en 2016. Selon un rapport du Wall Street Journal, les enquêteurs auraient pu lier le vol des fonds au couple lorsqu’une fraction de bitcoin a été utilisée pour acheter une carte-cadeau Walmart de 500 $ US des années après le vol.

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Simon Grant, partenaire de la pratique blockchain et fintech chez Bennett Jones LLP, a déclaré que l’affaire Bitfinex montrait à quel point les forces de l’ordre devenaient plus avisées en matière de suivi des fonds.

« Je pense que les récentes arrestations américaines liées au piratage de Bitfinex démontrent la quantité d’informations disponibles pour les forces de l’ordre, c’est-à-dire une fois que les forces de l’ordre peuvent rassembler les capacités techniques nécessaires pour y accéder », a déclaré Grant.

Une technique d’analyse de ces données est connue sous le nom de « clustering », selon Dhirendra Shukla, président et président de la société canadienne de crypto-analyse Grey Wolf.

La méthode consiste à analyser un groupe de données d’adresses et de transactions sur la blockchain pour trouver des modèles dans le flux de fonds et obtenir une image plus claire des adresses qui pourraient être impliquées dans une enquête.

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Shukla a déclaré au Financial Post que le gouvernement et les forces de l’ordre ont finalement le pouvoir de retracer certaines de ces transactions, potentiellement avec l’aide d’une entreprise de sécurité cryptographique, mais il devient alors difficile de réagir rapidement dans un jeu « du chat et de la souris », car les acteurs malveillants peuvent tenter d’obscurcir les transactions en les mélangeant dans des processus connus sous le nom de « culbutage et mélange ».

« Toutes ces choses doivent être comprises, analysées et présentées au gouvernement afin qu’il puisse agir rapidement », a-t-il déclaré.

Capturer les transactions cryptographiques lorsqu’elles se déplacent sur et hors du réseau blockchain est un outil efficace qui devient plus difficile à mesure que les individus se déplacent sur un réseau plus peer-to-peer, a déclaré Shukla.

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Alors que les autorités resserrent l’étau, DePow d’Elliptic a déclaré qu’il existe encore des moyens par lesquels les partisans dévoués de la manifestation pourraient masquer leurs transactions pour contourner les dispositions de la loi sur les urgences.

Ceux-ci incluent l’utilisation de soi-disant «portefeuilles de confidentialité» qui rendent les transactions plus difficiles à retracer ou les pièces de monnaie de confidentialité qui regroupent plusieurs transactions et les rendent difficiles à analyser et à déterminer d’où elles viennent.

« Il existe des moyens d’échapper à la surveillance », a déclaré DePow. « Mais dans l’ensemble, c’est beaucoup plus difficile à faire que de simplement déménager grâce à un échange régulier. »

Pour l’instant du moins, les autorités tentent toujours de rattraper leur retard.

« En ce qui concerne strictement les transferts crypto à crypto entre portefeuilles, il est extrêmement difficile pour le gouvernement d’arrêter cette activité de manière significative », a-t-il déclaré.

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