Fin 2021, les cybercriminels disposaient de plus de 11 milliards de dollars en crypto-monnaie liée à des activités illicites, une augmentation fulgurante par rapport aux 3 milliards de dollars qu’ils détenaient fin 2020, selon un rapport de la société de données blockchain Chainalysis. Le crime le plus lucratif était le vol – 93% des fonds dans les portefeuilles cryptographiques des criminels étaient constitués de pièces volées d’une valeur de 9,8 milliards de dollars, selon la firme.
Pour trouver ces chiffres, Chainalysis a examiné la quantité de crypto dans les portefeuilles « attribuée à des acteurs illicites ». Cela signifie des portefeuilles qui reçoivent des fonds de choses comme les marchés darknet, les opérations de ransomware, les escroqueries ou le vol de crypto.
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Alors que les cybercriminels obtenaient de la cryptographie grâce à leurs activités illégales, les pièces qu’ils possédaient déjà devenaient également plus précieuses grâce au marché haussier de 2021. Bien qu’elle ait plongé au cours du dernier mois environ, la valeur des pièces populaires a beaucoup bondi de fin 2020 à fin 2021, selon les données de Yahoo Finance :
- Bitcoin : terminé 2020 à un peu plus de 29 000 $, terminé 2021 à environ 47 000 $
- Ethereum : fin 2020 autour de 737 $, fin 2021 autour de 3 700 $
- Monero : terminé 2020 autour de 156 $, terminé 2021 à 250 $
En d’autres termes, la plupart des crypto-criminels au début de 2021 auraient gonflé en valeur d’ici la fin de l’année, s’ils l’avaient gardé.
Cela dit, le rapport note qu’ils semblaient motivés à liquider leurs fonds mal acquis beaucoup plus rapidement en 2021 qu’ils ne l’avaient été les années précédentes – Chainalysis dit que par rapport au reste des années, il a suivi, les criminels ont conservé des fonds pendant 75 % de temps en moins en moyenne.
Les opérateurs de ransomwares ont été les plus rapides à s’en débarrasser, conservant les fonds pendant 65 jours en moyenne en 2021, contre une moyenne historique de 468 jours. Même les opérateurs du marché darknet, dont la moyenne précédente était de 1 252 jours à long terme, ne conservaient les fonds que pendant un peu plus de 250 jours (bien que cela laisse encore beaucoup de temps pour que ces pièces prennent beaucoup de valeur). Les fraudeurs et les escrocs se sont situés quelque part entre les deux, conservant les fonds pendant une moyenne de plus de 100 jours en 2021.
Comme le souligne Chainalysis, ces fonds ne sont pas nécessairement en sécurité dans les portefeuilles des criminels, car les forces de l’ordre ne sont pas restées les bras croisés – elles ont eu accès à ces portefeuilles et saisi la crypto à l’intérieur. Tout au long de 2021, nous avons vu les forces de l’ordre prendre des fonds qui auraient été liés à des groupes de rançongiciels ou à des promoteurs de stratagèmes de Ponzi. Et à peine deux mois après le début de 2022, nous avons vu encore plus d’activité ; Les autorités fiscales britanniques ont réquisitionné certains NFT, et le ministère américain de la Justice a mis la main sur 3,6 milliards de dollars de Bitcoin qui ont été volés lors du piratage Bitfinex – nous verrons probablement ce genre de bosse reflétée dans les chiffres de l’année prochaine, peu importe ce qui arrive à le prix de la crypto.