Il s’avère que le marché de la crypto-monnaie est en proie à la fraude, selon l’Internal Revenue Service (IRS) et la Federal Trade Commission (FTC), qui ont tous deux reconnu l’omniprésence des escroqueries impliquant de l’argent numérique cette semaine.
Bloomberg a rapporté mercredi que Ryan Korner, qui dirige la division des enquêtes criminelles au bureau extérieur de l’IRS à Los Angeles, a déclaré que l’agence « ne voit que des montagnes et des montagnes de fraude dans ce domaine ». Ce domaine, bien sûr, étant le marché de la crypto-monnaie et la montée associée des jetons non fongibles (NFT).
Korner aurait déclaré que les prix exorbitants que les gens paient pour certains NFT sont particulièrement inquiétants car les criminels pourraient utiliser le marché des NFT pour blanchir de l’argent. Il est également facile de manipuler le marché de la cryptographie au sens large, selon Korner, en particulier lorsque des personnalités publiques peuvent tromper les investissements sur les réseaux sociaux.
La FTC a déclaré mardi dans un Consumer Protection Data Spotlight que les escroqueries liées à la cryptographie devenaient de plus en plus courantes. « Les rapports indiquent clairement que les médias sociaux sont un outil pour les escrocs dans les escroqueries à l’investissement », a-t-il déclaré, « en particulier ceux impliquant de faux investissements en crypto-monnaie – un domaine qui a connu une augmentation massive des rapports ».
Parfois, ces escroqueries utilisent simplement la crypto-monnaie pour les transferts d’argent, car ces transactions peuvent être plus difficiles à retracer pour les forces de l’ordre. Mais la FTC a déclaré que les escroqueries à l’investissement, dont les escrocs promettent à leurs victimes qu’elles réaliseront un profit énorme si elles « investissent » une certaine quantité de crypto-monnaie, sont également courantes.
Aucun de ces avertissements ne devrait vous choquer. Les organisations chargées de l’application de la loi savent que les criminels utilisent la crypto-monnaie pour blanchir de l’argent ou rendre les transactions illicites plus difficiles à suivre depuis des années. Les escroqueries tirant parti de la sensibilisation croissante de la personne moyenne au marché de la cryptographie existent également depuis un certain temps.
Il existe toutes sortes d’escroqueries liées à la cryptographie, et certaines d’entre elles ont même des noms amusants. Les escroqueries de « découpage de porcs » qui semblent offrir aux gens des retours sur investissement légitimes avant de les voler ont coûté à leurs victimes des millions de dollars, par exemple, et les « tirs de tapis » laissent leurs premiers investisseurs-victimes les mains vides.
Ces problèmes sont si répandus que Chainalysis a déclaré en décembre 2021 que les escrocs se sont emparés de 7,7 milliards de dollars de crypto-monnaie cette année-là. Bien sûr, bon nombre de ces escroqueries sont de bons schémas de Ponzi, mais les tirages au sort sont devenus de plus en plus courants grâce à la montée en puissance des plateformes financières décentralisées et des NFT.
Korner aurait dit à Bloomberg, « cet espace est l’avenir ». C’est un refrain courant parmi les passionnés de crypto, les collectionneurs de NFT et le mouvement dit « web3 ». Ils voient l’avenir de la finance ; l’IRS voit l’avenir de la criminalité financière. Presque tout le monde essaie encore de comprendre ce que signifie « fongible ».