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Anthony Ingarra a une question simple : où sont les 7 millions de dollars que lui et d’autres clients immobiliers confiants ont donné au cabinet d’avocats d’un couple glamour de Toronto, dont les licences ont depuis été temporairement suspendues pour des allégations de fraude ?
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Ingarra, un agent hypothécaire, fait partie des plus de 18 personnes qui ont intenté des poursuites contre les avocats Nicholas Cartel et Singa Bui et leur cabinet désormais fermé à Liberty Village, alléguant qu’ils ont détourné de l’argent qu’ils détenaient en fiducie lors de transactions immobilières.
« Nous avons affaire à deux personnes que je connais depuis près de 10 ans. Je leur ai donné des centaines de références. Nous n’avons pas vu cela venir », explique Ingarra, qui intente une action en justice pour récupérer plus de 400 000 $ en son nom, au nom de son frère et de sa mère âgée. « Singa était mon avocate, c’était elle que je consultais de toute urgence. C’est la trahison ultime. »
Le juge William Chalmers de la Cour supérieure de l’Ontario a récemment reconnu le couple coupable d’outrage au tribunal pour ne pas avoir présenté des documents financiers importants et n’avoir pas répondu aux questions sur l’argent manquant. Une audience sur la peine est prévue le mois prochain.
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« Où est l’argent ? On ne trouve rien », dit Ingarra.
En attendant, ajoute-t-il, le couple vit dans une maison de six chambres d’une valeur de 5 millions de dollars à Lawrence Park, avec une Jaguar et une Porsche dans l’allée et des vêtements de créateurs dans leurs placards. « Je n’ai jamais vu un couple plus extravagant de ma vie. »
En avril, à la suite de plaintes déposées par les Ingarra et de nombreuses autres personnes, le tribunal du Barreau a provisoirement suspendu les licences d’exercice du droit du couple. Selon la décision, au moment où la banque a gelé le compte du cabinet en décembre 2023, il y avait un manque à gagner d’au moins 2,5 millions de dollars impliquant deux clients qui ont déclaré que l’argent avait été déposé en fiducie et n’avait jamais été versé.
Lorsque les clients et leurs avocats ont commencé à les harceler pour obtenir de l’argent, le tribunal a cité des courriels contenant une myriade d’excuses de Cartel, y compris des problèmes avec les virements électroniques et même le fait que les clients avaient été accusés de fraude.Son fils est né le 10 mars 2023 et était sous assistance respiratoire en unité de soins intensifs néonatals.
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Pour la famille d’Ingarra — y compris les 110 000 $ dus à sa mère, femme au foyer à la retraite — c’était « excuse après excuse ».
Un client qui s’est plaint auprès du barreau a finalement reçu 1,2 million de dollars sur les 2,4 millions de dollars qui lui étaient dus en mars 2023 – mais seulement après que Cartel ait contracté un prêt hypothécaire privé de ce montant précis sur ses deux propriétés et l’ait déposé sur le compte en fiducie du cabinet, selon la décision.
Cartel a témoigné devant le tribunal que Bui lui avait dit de contracter une hypothèque pour payer les réparations après l’explosion d’une canalisation d’égout dans leur maison.
Après que l’avocat du client a mis sa menace à exécution en les dénonçant, les 1,2 million de dollars restants lui ont finalement été transférés.
Le cartel n’a pas contesté ces questions étaient « très préoccupantes », selon le jugement, mais sa position était qu’il ne savait pas à l’époque que les fonds de la fiducie « avaient été détournés et/ou mal gérés ». Il a imputé la responsabilité à sa femme, qui était l’associé directeur d’un grand cabinet immobilier pendant il n’était pas impliqué dans les finances de l’entreprise ni dans ses opérations quotidiennes. Il s’est concentré sur le droit des recours collectifs, a-t-il déclaré.
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Cartel a déclaré au tribunal que Bui était hospitalisée pour un trouble mental non divulgué et qu’il ne pouvait lui poser aucune question sur l’argent manquant car elle était « extrêmement malade ».
« Il l’a simplement jetée sous un bus, tout est de sa faute, il n’a rien à voir avec ça », dit Ingarra. « Comment se fait-il que vous ne connaissiez pas Nicolas ? Vous sortez et dépensez de l’argent avec votre carte de crédit et votre carte de débit tous les jours. Ne demandez-vous pas à votre femme : « Au fait, d’où vient l’argent ? » »
Le tribunal s’est montré tout aussi sceptique.
« Il s’agit d’un cabinet à deux associés dans lequel les éléments de preuve dont nous disposons démontrent un détournement de fonds fiduciaires. Bien qu’il soit concevable que Mme Bui ait agi seule et que M. Cartel « Si M. Cartel« L’intégrité de M. Benjamin en tant qu’avocat est mise en doute. »
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Cartel fait appel de sa suspension.
Invité à commenter les allégations, il a envoyé un long courriel au Soleil« Je souhaite avant tout exprimer ma plus profonde inquiétude et ma plus grande empathie à l’égard de toutes les parties concernées, en comprenant les difficultés et la détresse que ces événements ont causées. Leur confiance et leur bien-être sont d’une importance capitale », a-t-il commencé. « Je suis déterminé à rétablir l’intégrité de toutes les parties concernées et j’ai déjà mené à bien certaines des transactions. »
Cartel a ensuite insisté sur le fait qu’il fournissait de grandes quantités de documents au tribunal « de bonne foi » pour purger sa condamnation pour outrage et quant à sa femme, elle traite « avec des problèmes de santé personnels graves et débilitants depuis plus d’un an et une hospitalisation prolongée pour un certain nombre de problèmes de santé, y compris de multiples fausses couches et des problèmes de santé mentale connexes. »
Ingarra ne croit pas un mot. Il est furieux contre le couple, mais aussi contre le Barreau pour ne pas les avoir fermés plus tôt et contre la police de Toronto pour ce qui semble être une enquête criminelle sans intérêt.
« C’est un système complètement défaillant », déplore-t-il. « C’est très injuste pour beaucoup de gens malheureux qui travaillent dur. »
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