Un homme de l’Oregon est emprisonné pendant quatre ans après avoir réussi une arnaque assez élaborée, le tout au nom de Stonks. Le ministère de la Justice annoncé vendredi qu’il a surpris Andrew Lloyd, 51 ans, en train d’escroquer plus de 3,4 millions de dollars sur plusieurs programmes fédéraux de secours COVID-19, puis en utilisant cet argent pour acheter 15 740 actions Tesla l’année dernière.
Selon l’annonce du DOJ, Lloyd a réussi à escroquer plusieurs programmes de prêts de la Small Business Administration (SBA), une branche fédérale qui a distribué plus de 6 000 milliards de dollars à la maman-et des magasins de pop qui ont été financièrement critiqués pendant la pandémie. Par coïncidence, le jour même où le DOJ a fait cette annonce, l’inspecteur général de la SBA a découvert que l’agence avait distribué une aide estimée à 3,6 milliards de dollars aux parties qui n’avaient pas droit à ces fonds.
Lloyd était évidemment l’un de ces gars qui ne s’est pas qualifié, mais le DOJ explique comment il a pu s’en tirer avec l’argent de toute façon. À partir d’avril 2020, il a commencé à soumettre des demandes de prêt à l’agence en utilisant « de nombreux noms commerciaux et des informations d’identification personnelle de parents et d’associés sans leur consentement ».
« Lloyd a soumis de faux documents pour justifier les montants des prêts demandés, y compris des formulaires IRS répertoriant les salaires de 2019 prétendument payés par des entités contrôlées par Lloyd », poursuit l’annonce. « Les dossiers de demande de prêt comprenaient certaines des mêmes informations dans les différentes entités commerciales, y compris les emplacements physiques des entreprises et les noms de plusieurs dizaines d’employés. Les formulaires de l’IRS, le montant total des salaires et des gains, les noms des employés et les salaires versés à chaque employé ont tous été créés par Lloyd et faux.
Le fait que le gouvernement fédéral n’ait pas compris depuis plus d’un an Même si ce type a utilisé de faux détails plusieurs fois sur plusieurs demandes de prêt, euh, ne présente pas l’agence sous son meilleur jour. Au moment où il a été attrapé, l’annonce continue, Lloyd avait très probablement payé environ 114 $ par action Tesla. Aujourd’hui, ce prix est plus de 1 000 $. Il aurait également utilisé les fonds pour acheter plus de 25 propriétés dans l’Oregon et la Californie, et pour verser de l’argent dans d’autres fonds de valeurs mobilières.
Le DOJ dit qu’après avoir saisi l’un des comptes de courtage du Lloyd’s au début de l’année dernière, il a trouvé plus de 660 000 $ en titres et en espèces. Aujourd’hui, ces fonds ajoutés aux milliers d’actions Tesla ont mis le Lloyd’s mal à l’aisetten des gains à un bon 18 millions de dollars, au moins.
Bien entendu, la majeure partie de ces fonds ne sera pas le suivant en prison. Il a plaidé coupable à des accusations de fraude bancaire, de blanchiment d’argent, et le vol d’identité aggravé ce mois-ci, qui lui a valu une peine de quatre ans de prison avec cinq autres années de libération surveillée. Lloyd a également été condamné à payer plus de 4 millions de dollars de dédommagement, à renoncer à ces 25 propriétés, ainsi qu’à plus de 15 000 de ces actions Tesla.