Les fraudeurs ont pu utiliser le site Internet de Desjardins pour obtenir des mots de passe temporaires d’accès à des comptes bancaires contenant les informations personnelles volées.
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Trois hommes, dont un résident de l’Ouest-de-l’Île, ont été arrêtés mercredi par la police de Laval comme suspects dans le vol massif de données clients du Mouvement Desjardins il y a cinq ans.
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La police de Laval a également déclaré être à la recherche d’un quatrième suspect dans la fuite d’informations ayant servi à commettre une fraude d’une valeur de 8,9 millions de dollars. L’opération de mercredi, qui a impliqué plusieurs policiers et enquêteurs de la police de Laval, est le résultat de ce que la police décrit comme étant « l’une des enquêtes les plus complexes que le service ait connues dans son histoire ».
« Les sujets font face à des accusations de fraude de plus de 5 000 $, de trafic d’informations d’identification, de possession d’informations d’identification et de vol d’identité. Par exemple, l’enquête a révélé qu’un des sujets avait en sa possession une liste de données ciblant 1,6 million de Québécois», a indiqué la police de Laval dans un communiqué. « Cette enquête exhaustive, menée par les policiers de Laval depuis décembre 2018, visait à enquêter sur l’appropriation frauduleuse par un groupe d’individus, via le site Accès D de Desjardins, de sommes détenues dans les comptes de plusieurs membres de l’institution financière.
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Les fraudeurs ont pu utiliser le site Internet de Desjardins pour obtenir des mots de passe temporaires contenant les informations personnelles volées. Ils effectuaient ensuite des transactions directement à partir de comptes bancaires.
« Ces fraudes, touchant principalement les comptes d’entreprises de Desjardins, ont été commises principalement au cours de la période de septembre 2018 à janvier 2019. Le montant des fraudes contre Desjardins et ses membres s’élève à plus de 8,9 millions de dollars », a écrit la police de Laval.
Au cours de l’enquête, la police a exécuté sept mandats de perquisition, au cours de l’année 2019, à Laval, Montréal et St-Augustin-de-Desmaures. Les perquisitions ont révélé ce que la police de Laval décrit comme « une quantité importante de données, tant sous forme de documents tangibles que de fichiers informatiques ».
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Deux des hommes arrêtés mercredi, Ayoub Kourdal, 36 ans, de Pierrefonds, et Imad Jbara, 33 ans, de St-Hubert, doivent comparaître devant un juge du palais de justice de Laval jeudi matin. Un troisième homme, Nassim Alikacem, 30 ans, de Saint-Augustin-de-Desmaures, a été libéré sous promesse de comparaître en cour à une date ultérieure.
Les trois hommes sont accusés, en vertu d’un mandat d’arrestation, d’avoir fraudé la Fédération des Caisses populaires Desjardins et ses membres de plus de 5 000 $ entre le 4 septembre 2018 et le 10 janvier 2019.
Jbara est pointé du doigt pour deux chefs d’accusation dans le mandat d’arrêt qui allèguent qu’il a transmis les données volées à d’autres personnes. Il aurait fait cela entre le 25 décembre 2018 et le 10 avril 2019, tout en sachant que les informations seraient utilisées pour commettre une fraude.
Kourdal aurait pris l’identité de deux personnes différentes en 2019 et en 2021.
L’homme toujours recherché dans le cadre de l’enquête adoubée est un résident de Québec âgé de 36 ans. Son dossier a été déposé au palais de justice de Montréal.
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