Projet Swan, une enquête conjointe impliquant les flics de Durham et l’OSC a conduit à l’arrestation d’Aiden Pleterski et d’un associé.
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Le « Crypto King » autoproclamé a été détrôné.
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La police régionale de Durham et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ont annoncé jeudi lors d’une conférence de presse à Whitby qu’Aiden Pleterski, 25 ans, sa société AP Private Equity et un associé ont été inculpés à la suite d’une enquête de 16 mois sur une affaire de Ponzi présumée de plusieurs millions de dollars. schème.
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Au cours de l’enquête – baptisée Projet Swan – la police a émis plus de 40 ordonnances judiciaires et passé au crible des milliers de documents financiers.
Le chef de la police régionale de Durham, Peter Moreira, et Stephen Henkel, enquêteur principal de la CVMO, ont révélé que Pleterski, de Whitby, avait été arrêté le 14 mai et que son associé Colin Murphy, 27 ans, d’Oshawa, avait été arrêté le 10 mai.
« Il s’agirait de la plus grande enquête pour fraude dans cette région », a déclaré Moreira, alléguant que Pleterski « affirmait être un investisseur extrêmement rentable dans les devises et les crypto-monnaies ».
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Et il s’est en fait appelé le « Crypto King ».
Moreira a déclaré que son prétendu Pleterski avait sollicité des fonds auprès des investisseurs en « promettant des bénéfices massifs » tout en « garantissant qu’il n’y aurait aucune perte de l’argent initial » qu’ils avaient investi.
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L’enquête en cours, qui a débuté en juillet 2022 et s’étend sur plusieurs juridictions de l’Ontario, comprend la police de Toronto, la police régionale de York, la police régionale de Halton, l’OPP, l’Agence des services frontaliers du Canada et la US Homeland Security.
Cependant, les policiers ont refusé de divulguer de nombreuses informations liées à l’enquête, affirmant à plusieurs reprises qu’il existait une « interdiction de publication » ordonnée par le tribunal sur les détails de l’affaire.
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« Les investisseurs se sont inquiétés lorsqu’ils ne pouvaient pas accéder à l’argent détenu par Pleterski », a affirmé Moreira, expliquant que ces investisseurs « s’étaient alors manifestés à la police ».
Les deux accusés ont été accusés de fraude de plus de 5 000 $, tandis que Pleterski est également accusé de blanchiment des produits de la criminalité.
En cas de condamnation, la peine maximale d’emprisonnement pour fraude est de 14 ans.
Henkel a allégué qu’aucun des accusés n’était « inscrit auprès de la CVMO à quelque titre que ce soit ».
« Cela signifie qu’ils ne sont pas autorisés à s’engager dans des activités de négociation de titres ou à fournir des conseils en investissement », a-t-il déclaré.
Les enquêteurs de Henkel et du DRPS estiment que des investisseurs potentiels ont été sollicités par Pleterski dès février de cette année.
Pleterski aurait vécu un style de vie somptueux comprenant extravagant des voyages, des véhicules exotiques, des jets privés et un manoir au bord de l’eau à Burlington qu’il a loué pour 45 000 $ par mois.
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On prétend qu’il a gaspillé des millions de dollars provenant de l’argent des investisseurs.
Pleterski a déposé son bilan en 2022 et s’est vu confisquer son passeport lorsqu’il a été libéré sous caution de 100 000 $ et condamné à résider avec ses parents Dragan et Kathy à Whitby.
Unité des crimes financiers Det. David Jack a affirmé que « beaucoup de vies ont été dévastées par cela ».
Le 5 décembre 2022, Pleterski a été kidnappé et détenu pendant trois jours. Ses ravisseurs auraient demandé 3 millions de dollars pour sa libération en toute sécurité.
Depuis juillet 2023, cinq personnes ont été inculpées pour l’enlèvementdont une personne qui aurait investi et perdu 740 000 $.
Des documents issus de la procédure de faillite de Pleterski à Toronto en 2022 allèguent que quelque 160 investisseurs ont donné 41,5 millions de dollars au jeune commerçant de crypto. Mais Pleterski aurait investi moins de 2 % de ces fonds, et seulement 3 millions de dollars environ auraient été récupérés à ce moment-là.
Il est allégué que Pleterski a dépensé près de 16 millions de dollars en véhicules exotiques tels que des McLaren et Lamborghinis, des montres de créateurs flashy, des jets privés et des vacances luxueuses, selon la procédure de faillite.
Par l’intermédiaire de son avocat, Pleterski a déjà affirmé que certaines des réclamations financières portées contre lui étaient « sauvagement exagérées ».
Il a également affirmé que les mauvaises transactions et les appels de marge représentaient des pertes massives à la fin de 2021, mais aucune transaction commerciale n’avait été proposée pour étayer cette hypothèse.
– Avec les fichiers de Chris Doucette
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