Un propriétaire affirme que l’utilisation par la Colombie-Britannique d’une nouvelle loi pour exiger une source d’argent pour acheter une maison est injuste

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Le propriétaire d’une maison de Salt Spring Island nie avoir commis un acte répréhensible dans une affaire judiciaire dans laquelle la province a utilisé une nouvelle loi pour exiger une explication sur la source du million de dollars utilisé pour acheter la propriété.

Dans une réponse déposée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 9 février, Alicia Davenport nie que l’argent pour l’achat en 2017 provienne d’une activité illégale. La province allègue qu’il s’agit d’une fraude boursière internationale de 200 millions de dollars au moyen de virements électroniques provenant de sociétés écrans.

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Le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique a introduit l’année dernière de nouvelles mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent, notamment ce qu’on appelle ordres de richesse inexpliqués. En cas de succès devant le tribunal, les ordonnances imposent à l’auteur présumé d’expliquer d’où vient l’argent pour acheter ses actifs dans les cas où il existe des soupçons d’activité criminelle ou de corruption.

La réponse de Davenport indique en outre que si la propriété située au 435 Stewart Rd. a été acheté avec l’argent d’une activité illégale, elle s’appuie sur un article de la Loi sur la confiscation civile de la province qui permet aux tribunaux d’accorder une réparation si la confiscation d’un bien n’est pas dans l’intérêt de la justice.

Selon le dossier déposé par Davenport au tribunal, le fondement de cette réparation est qu’elle n’a pas acquis directement ou indirectement la propriété sur l’île Salt Spring en raison d’activités illégales présumées commises par elle, et qu’elle ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir au moment où À l’époque, la propriété aurait été achetée grâce au produit d’activités illégales.

Si la propriété a été achetée avec l’argent provenant de la fraude boursière, Davenport a également déclaré qu’elle était une détentrice d’intérêts non impliquée.

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Elle fait également valoir que la maison n’est pas « un instrument d’activité illégale ». Depuis son achat, Davenport affirme qu’elle a été utilisée exclusivement comme maison pour elle et ses trois enfants.

« La confiscation de la propriété de Stewart Road, en totalité ou en partie, n’est clairement pas dans l’intérêt de la justice », déclare Davenport devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Geordie Lee, également connue sous le nom de Skye Lee, l’ex-épouse de Davenport, est également nommée dans l’affaire de confiscation de la province. Il n’a pas répondu devant le tribunal.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

Davenport a noté que vers juillet 2017, elle et Lee ont convenu d’un accord de séparation qui comprenait le produit de la vente de deux propriétés à Victoria appartenant à Lee (qui étaient toutes deux hypothéquées, selon les registres de propriété) et un paiement de 1,15 million de dollars de Lee. . Cet argent a été utilisé pour payer la maison Stewart Road de quatre chambres et trois salles de bains sur quatre hectares de propriété.

Davenport et Lee ont divorcé en septembre 2023, plus de six ans après qu’elle ait annoncé leur séparation.

En vertu de la nouvelle loi de la Colombie-Britannique, les ordonnances pour richesse inexpliquée doivent être demandées dans chaque cas devant les tribunaux et répondre à certains critères. En cas de succès, les informations contenues dans les ordonnances peuvent ensuite être utilisées pour poursuivre des affaires de confiscation civile dans lesquelles la province vise à saisir des biens ou de l’argent.

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Les ordonnances ont suscité des critiques, notamment de la part de la BC Civil Liberties Association, qui a soutenu que ce type de mesures porte atteinte aux droits constitutionnels, n’a pas été suffisamment testée et serait coûteuse à mettre en œuvre.

Dans le procès de la province contre Davenport et Lee, le directeur de la confiscation civile de la province allègue que 1,15 million de dollars ont été livrés entre le 30 octobre 2017 et le 2 novembre 2017 par quatre virements électroniques via une société écran à un cabinet d’avocats de West Vancouver pour un « prétendu » prêt à Geordie Lee, et que ces transferts étaient le produit d’une fraude boursière illégale.

La propriété de Salt Spring Island a été achetée pour 1 million de dollars, sans hypothèque, le 3 novembre 2017, selon les registres immobiliers de la Colombie-Britannique. La propriété est maintenant évaluée à 1,8 million de dollars, selon les dossiers de la BC Assessment Authority.

«À tous les moments pertinents, tout revenu légalement obtenu par A. Davenport et G. Lee était insuffisant pour permettre aux défendeurs d’acquérir ou de conserver la propriété de Stewart Road, ou la totalité ou une partie de l’intérêt dans la propriété de Stewart Road détenu par les défendeurs », indique la poursuite civile de la province.

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Davenport, également connue sous le nom d’Alicia Lee, est répertoriée comme femme au foyer sur les documents fonciers de la Colombie-Britannique. En février 2023, le nom du propriétaire sur les documents de titre est passé d’Alicia Lee à Alicia Davenport.

La province a une deuxième poursuite civile en confiscation dans lequel Davenport et Geordie Lee sont nommés, qui allègue également que l’argent provenant de la fraude boursière de 200 millions de dollars a été blanchi grâce à l’achat d’une autre résidence à Salt Spring Island.

Dans ce procès, lancé en 2019, Davenport et Lee ont nié tout acte répréhensible et ont déclaré qu’ils n’avaient aucun intérêt dans la propriété située au 391 Baker Rd. sur l’île Salt Spring.

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