Le 6 octobre, le ministère de la Justice des États-Unis, ou DOJ, a annoncé la création d’une unité spécialisée, la National Cryptocurrency Enforcement Team, ou NCET, chargée de poursuivre les abus criminels d’actifs numériques et d’infrastructures cryptographiques, ainsi que de rechercher et de récupérer la crypto-monnaie mal acquise.
Cette décision poursuit la pression des autorités américaines pour perturber les recoins de l’écosystème crypto qui sont censés faciliter les activités illicites, telles que les attaques de ransomware. Que réserve la montée en puissance de l’application de la cryptographie du gouvernement pour le plus grand espace des actifs numériques ?
Mutualiser l’expertise crypto
La nouvelle unité fonctionnera selon les principes énoncés il y a presque exactement un an dans le cadre d’application de la crypto-monnaie du DOJ. Le document, pour sa part, affirme la vaste compétence du ministère sur les activités criminelles qui affectent l’infrastructure financière ou de stockage de données aux États-Unis
En plus d’enquêter sur ses propres cas et de soutenir les efforts des bureaux des procureurs américains à travers le pays, le NCET favorisera la coopération entre tous les organismes d’application de la loi fédéraux, étatiques et locaux concernés pour lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies. L’équipe est également chargée de former et de conseiller les agents des forces de l’ordre sur les questions de cryptographie et d’élaborer des stratégies d’enquête.
Les agents du nouveau groupe de travail proviendront à la fois de la Section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs et de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle du DOJ, ainsi que d’un certain nombre de bureaux d’avocats américains.
Dans une conversation avec Cointelegraph, Kevin Feldis, associé du cabinet d’avocats Perkins Coie, a qualifié le MLARS et le CCIPS de « composantes très respectées du ministère de la Justice », dont les membres sont « bien versés dans la gestion des enquêtes transfrontalières et la coordination avec les forces de l’ordre autour du globe. »
Nouvel outil pour les politiques existantes
Le NCET devrait orienter ses efforts d’application vers les services monétaires illégaux ou non enregistrés, l’infrastructure de paiement des ransomwares et divers autres marchés où l’argent numérique rencontre des activités criminelles. Rien de tout cela n’est particulièrement nouveau, et le DOJ met simplement en place un mécanisme plus rationalisé et coordonné pour lutter contre la cybercriminalité et potentiellement récupérer les fonds volés.
L’annonce prolonge également la série de développements qui illustrent l’engagement de l’administration Biden à adopter une position prioritaire sur la cybercriminalité, y compris les activités criminelles facilitées par la cryptographie.
Jackson Mueller, directeur des affaires politiques et gouvernementales de la société d’actifs numériques Securrency, a commenté à Cointelegraph :
Cette annonce ne devrait pas surprendre ceux d’entre nous qui suivent l’administration Biden et ses efforts, que ce soit par le biais des régulateurs financiers fédéraux, du département du Trésor, du groupe de travail du président sur les pièces stables, entre autres, pour appliquer un examen plus approfondi et des mesures d’exécution contre le plus large écosystème.
Mueller a ajouté que l’émergence du NCET signale la préférence du gouvernement pour des politiques davantage axées sur l’application plutôt que l’orientation vers l’engagement et la coopération que de nombreux acteurs de l’industrie préféreraient voir.
Michael Bahar, président de la pratique en matière de cybersécurité au cabinet d’avocats mondial Eversheds Sutherland, fait remonter les racines de l’initiative NCET au décret exécutif de Joe Biden de mai 2021, qui en a fait une priorité absolue pour mettre à profit l’ensemble des autorités et des ressources du gouvernement fédéral pour protéger les systèmes informatiques du pays contre les cyberattaques. Bahar a en outre commenté :
Dans le cadre de cet effort pangouvernemental, le ministère américain de la Justice met à profit ses décennies d’expérience dans le suivi de l’argent et l’éradication du blanchiment d’argent, à la fois pour attraper les auteurs et restituer l’argent, ainsi que pour saper les incitation pour les criminels à s’engager dans des attaques de ransomware en premier lieu.
Ron Brisé, avocat chargé des affaires gouvernementales et du lobbying au cabinet d’avocats Gunster, a déclaré que le DOJ « relie les points dans toutes ses sections pour concentrer davantage l’attention sur les enquêtes et les poursuites liées à la crypto-monnaie ». Brisé a ajouté qu’il ne serait pas surpris de voir certains États reproduire l’initiative fédérale, instituant leurs propres équipes d’application de la crypto-monnaie dans un proche avenir.
Des implications plus larges
Certes, éliminer les mauvais acteurs du secteur de la crypto-monnaie qui donnent à l’ensemble de l’industrie une mauvaise réputation aux yeux du public (et, bien souvent, aux yeux des décideurs) est une entreprise noble. Pourtant, il y a également lieu de s’inquiéter légitimement pour les acteurs de la cryptographie qui agissent de bonne foi et investissent des ressources substantielles dans la conformité, c’est-à-dire pour l’écrasante majorité des participants de l’industrie.
Un scénario dans lequel une application trop agressive pourrait créer une charge supplémentaire pour les acteurs légitimes n’est pas difficile à imaginer.
Kevin Feldis de Perkins Coie estime que l’accent mis par le ministère de la Justice sur l’intensification des enquêtes criminelles et le renforcement des capacités pour récupérer les produits de la cryptographie illicite signifiera probablement également un examen plus minutieux du gouvernement dans l’ensemble de l’industrie. Feldis a ajouté :
Le paysage juridique et réglementaire continue d’évoluer, et investir dans la conformité et être une bonne entreprise citoyenne de crypto servira probablement bien les acteurs de l’industrie face à cette concentration accrue du gouvernement par le DOJ, la SEC et d’autres.
Dans le même temps, le type d’application experte suffisamment compétente pour distinguer les criminels sans imposer un fardeau excessif aux gentils pourrait être une aubaine pour le secteur. Le fait d’avoir toutes les personnes les plus averties du ministère de la Justice au sein d’une force bien coordonnée pourrait également amener le NCET à céder son autorité d’exécution de manière ciblée.
Ron Brisé de Gunster note que l’émergence d’une unité crypto spécialisée au sein du ministère de la Justice pourrait être considérée comme bénéfique, tout bien considéré. Il a commenté :
Dans une perspective plus large, s’il existe un recours pour ceux dont les fonds numériques sont volés, les niveaux de confiance des consommateurs et des entreprises de cryptographie augmenteront.
En effet, si le NCET est à la hauteur de sa mission déclarée plutôt que de jeter des filets inutilement larges, l’espace crypto deviendra un endroit plus sûr pour une activité financière légitime.