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Un homme de Vancouver a plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain pour avoir orchestré un stratagème de « pompage et vidage » impliquant des penny stocks d’une société biomédicale basée au Massachusetts.
Marco G. Babini, 62 ans, a plaidé coupable mercredi à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et une fraude électronique, a déclaré le bureau du procureur américain du district du Massachusetts.
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Babini a été inculpé en septembre 2015 pour avoir prétendument conspiré en vue de manipuler le prix des actions d’Endeavour Power Corp entre juillet 2012 et mars 2013.
Les autorités américaines ont affirmé que Babini et son co-conspirateur Edward Withrow III avaient utilisé un fiduciaire suisse et des comptes étrangers pour dissimuler leur contrôle sur les actions d’Endeavour et se sont livrés à des opérations boursières manipulatrices pour gonfler artificiellement le cours de l’action de la société de sept cents à 25 cents dans le cadre d’une opération promotionnelle. campagne pour générer la demande des investisseurs.
Babini a accepté d’exécuter des transactions pré-arrangées avec un agent fédéral infiltré se faisant passer pour un individu appartenant à un réseau de courtiers corrompus, dans le but de lever au moins 200 000 dollars, a déclaré le bureau du procureur américain.
En décembre 2012, Babini a tenté d’exécuter une première opération test d’une valeur de 20 000 $.
Le 8 mars 2013, avant que les actions secrètes puissent être vendues sur le marché, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a suspendu la négociation d’Endeavour en raison de préoccupations concernant ses affirmations dans ses documents publics et ses communiqués de presse.
Babini a été arrêté à Vancouver en 2020 et extradé vers les États-Unis en juillet 2023.
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Withrow III et un autre co-conspirateur Samuel Brown, un promoteur boursier de l’Idaho, ont déjà plaidé coupables d’infractions fédérales, notamment de fausses déclarations à la Securities and Exchange Commission des États-Unis et de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique. Ils ont été condamnés respectivement en décembre 2018 et janvier 2019.
La condamnation de Babini est prévue pour le 14 mars 2024. L’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans de prison et d’une amende de 250 000 $ ou du double du montant en cause, selon le montant le plus élevé.
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