Chronologie des mesures coercitives américaines

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Binance et son fondateur Changpeng « CZ » Zhao ont admis avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme – acceptant de payer 4,3 milliards de dollars d’amende.

L’enquête du ministère de la Justice sur Binance a commencé des années plus tôt et, entre-temps, d’autres agences de régulation américaines ont lancé leurs propres actions contre l’échange cryptographique.

Voici ce qui s’est passé.

15 février : Binance est suspectée depuis 2018

Des rapports ont révélé que Binance était la cible de plusieurs enquêtes des forces de l’ordre aux États-Unis, certaines remontant à 2018.

1er mars : le Congrès impliqué – Elizabeth Warren mène la charge

Binance a été soumise à l’examen du Congrès américain le 1er mars lorsque les sénateurs Elizabeth Warren, Chris Van Hollen et Roger Marshall ont envoyé une lettre au PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, et au PDG de Binance.US, Brian Shroder, demandant des réponses à plusieurs allégations et aux bilans des entreprises. Les sénateurs n’étaient pas satisfaits des réponses et les dirigeants ont ensuite été accusés de mentir.

Lettre du sénateur Warren et de sa société à CZ. Source : Bureau de la sénatrice Elizabeth Warren

27 mars : grève de la CFTC avec 7 chefs d’accusation

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action contre Zhao, le responsable de la conformité Samuel Lim et Binance, en nommant sept compte d’irrégularités commerciales et de manipulations de marché. L’enquête de la CFTC aurait commencé en 2021. Zhao a nié avec véhémence les accusations.

5 mai : le DOJ a également les yeux rivés sur Binance

Bloomberg a rapporté que Binance faisait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice pour violation des sanctions contre la Russie. Binance a maintenu une présence en Russie jusqu’en septembre.

5 juin : la SEC frappe avec 13 accusations

La Securities and Exchange Commission a intenté une action contre Binance, Binance.US et Zhao le 5 juin avec 13 chefs d’accusation, notamment des ventes de titres non enregistrées, permettant aux clients américains d’utiliser la bourse Binance, de mélanger les fonds des clients et des entreprises et de laver les ventes.

Le procès de la SEC contre Binance, Binance.US et CZ. Source : auditeur du tribunal

La SEC a obtenu une ordonnance d’interdiction d’urgence contre Binance.US et la bourse a considérablement réduit ses activités aux États-Unis.

6 juillet : l’exode des dirigeants de Binance commence

Quatre membres seniors de l’équipe Binance.US ont quitté l’entreprise, déclenchant une vague de départs qui s’est poursuivie pendant des mois.

2 août : le DOJ envisage d’agir sur Binance

Le ministère de la Justice envisagerait des accusations de fraude contre Binance. Pour éviter une ruée sur la bourse, le ministère penchait à l’époque vers des amendes ou des accords de non-poursuite.

14 août : Binance.US se démène pour bloquer la SEC

Binance.US a demandé une ordonnance de protection contre la SEC, accusant la SEC d’avoir lancé une « expédition de pêche » dans son processus de découverte. Binance a insisté sur le fait qu’elle agissait de bonne foi dans le processus.

13-14 septembre : Binance.US réduit ses effectifs, le PDG démissionne et la SEC répond

Binance.US a licencié un tiers de ses effectifs – environ 100 personnes et son PDG Brian Shroder est également parti. La SEC s’est plainte auprès du tribunal du manque de coopération de Binance dans son processus d’enquête.

19 septembre : Binance.US remporte une victoire mineure contre la SEC

Binance.US a remporté une victoire mineure lorsque le tribunal a refusé à la SEC l’accès au logiciel de la bourse. Au lieu de cela, le juge a suggéré que la SEC soit plus précise dans ses demandes d’enquête.

21 septembre : Binance veut que le procès de la SEC soit abandonné

Zhao, Binance et Binance.US ont demandé au tribunal de rejeter les poursuites intentées par la SEC contre eux. Ils ont affirmé que la SEC avait mal interprété la loi sur les valeurs mobilières et imposait son autorité de manière rétroactive. La SEC a rétorqué que Binance avait une « interprétation torturée de la loi ».

23 octobre : Binance veut que la poursuite contre la CFTC soit abandonnée

Binance a déposé une requête pour rejeter la poursuite de la CFTC. Si la CFTC l’emportait, cela « lui permettrait de réguler toute activité en matière de cryptomonnaie ». […] lié à un produit dérivé »dans le monde entier, a déclaré Binance. « Le Congrès n’a pas fait de la CFTC la police mondiale des produits dérivés, et la Cour devrait rejeter les efforts de l’agence visant à étendre sa portée territoriale au-delà de ce qui est autorisé par la loi », ajoute la bourse.

26 octobre : la richesse de CZ chute, le Congrès veut que le DOJ fasse grève

L’indice Bloomberg des milliardaires a fait chuter Zhao de la 11e place parmi les personnes les plus riches du monde à une 95e place, un peu plus modeste. Sa richesse personnelle aurait été réduite de 96,9 milliards de dollars à 17,3 milliards de dollars. Son classement s’est toutefois élevé à la 68e place sur la liste de novembre.

CZ à la 68e place de l’indice Bloomberg Billionaires de novembre. Source : Bloomberg

Le même jour, la sénatrice Cynthia Lummis et le représentant French Hill ont appelé le ministère de la Justice à agir contre Binance et Tether pour avoir permis le contournement des sanctions. C’était deux semaines après que Binance a gelé les comptes liés au Hamas.

21 novembre : CZ et Binance inculpés

Le gouvernement a déposé des actes d’accusation contre Binance et Zhao dans l’État de Washington le 14 novembre. Les documents ont été descellés le 21 novembre. Zhao se retire de Binance dans le cadre de l’accord.

Accusations du 14 novembre contre Binance, descellées le 21 novembre. Source : CourtListener

Les sanctions ont totalisé plus de 4 milliards de dollars, y compris les amendes imposées personnellement à Zhao et Lim.

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