Les Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), un groupe mondial de lutte contre la fraude fiscale, ont accueilli des enquêteurs, des experts en cryptomonnaie et des data scientists lors de l’événement « The Cyber Challenge » pour traquer les individus et les organisations commettant une fraude fiscale.
Les membres du J5 sont composés des communautés de renseignement criminel d’Australie, du Canada, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis qui collaborent à la lutte contre la criminalité fiscale internationale et transnationale et le blanchiment d’argent.
Le groupe comprend l’Office australien des impôts, l’Agence du revenu du Canada, le Service néerlandais d’information et d’enquête fiscales, le ministère des Finances et des Douanes de Sa Majesté du Royaume-Uni et l’IRS-CI des États-Unis. Parmi les participants figuraient des experts des pays du J5, chargés d’optimiser l’utilisation. de données acquises à partir d’une variété de sources ouvertes et d’investigation disponibles dans chaque pays.
Depuis sa création en 2018, le J5 a accueilli 5 événements de ce type. En 2022, le quatrième événement s’est concentré sur les jetons non fongibles (NFT) et les échanges décentralisés (DEX). Partageant des détails sur le dernier événement de 2023, le rapport de l’Internal Revenue Service (IRS) déclaré:
« Il s’agit du premier défi auquel participent les cellules de renseignement financier (CRF) de chaque pays du J5. Le secteur privé était représenté par les sociétés d’analyse de blockchain Chainalysis, BlockTrace et AnChain, ce qui en faisait le défi le plus collaboratif à ce jour.
Ce faisant, le J5 a généré des pistes importantes pour des enquêtes plus approfondies, qui, dans le passé, ont permis de découvrir des stratagèmes crypto Ponzi de plusieurs millions de dollars tels que le réseau BitClub. John Ford, le commissaire adjoint du bureau australien des impôts a déclaré :
«Cette collaboration entre spécialistes publics et privés génère non seulement des résultats opérationnels, mais partage également une formation, des techniques et des procédures d’experts, ce qui est essentiel pour que les participants restent proactifs et efficaces dans un environnement opérationnel en évolution rapide.»
Ryan Ryder de Chainalysis a souligné que la transparence inhérente à la cryptographie, associée à des experts internationaux des secteurs public et privé, « peut collaborer pour identifier et mettre fin aux activités illicites », une tâche qui reste impossible dans la finance traditionnelle.
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Le Cointelegraph Innovation Circle a récemment présenté sept experts en cryptographie dans un article visant à aider les entreprises Web3 à se préparer pour la saison des impôts. Avant tout, les sociétés Web3 doivent surveiller en permanence les implications fiscales de leurs activités et travailler avec diligence pour s’assurer qu’elles respectent leurs obligations.
Par ailleurs, les membres du Cointelegraph Innovation Circle ont recommandé sept bonnes pratiques pour garantir le respect des formalités fiscales. Choisir un pays fiscalement avantageux tout en garantissant un paiement à temps est une priorité absolue, en plus d’éviter les raccourcis et de trouver un comptable fiscaliste crypto expérimenté.
D’autres facteurs clés incluent une documentation précise de toutes les activités et la recherche de conseils juridiques experts, l’automatisation du suivi des transactions et l’utilisation de logiciels spécialisés.
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