La semaine dernière, plusieurs grands régulateurs financiers, tant nationaux qu’internationaux, ont produit simultanément de nouvelles lignes directrices pour les actifs décentralisés. L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des marchés financiers ont proposé des lignes directrices pour évaluer l’aptitude des membres de la direction des sociétés de cryptographie, proposant des critères standardisés pour évaluer leurs connaissances, leur expertise, leur intégrité et leur capacité à consacrer suffisamment de temps pour s’acquitter de leurs responsabilités.
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de la Banque des règlements internationaux (BRI) a proposé d’obliger les banques à fournir des données à la fois quantitatives et qualitatives sur les expositions aux actifs cryptographiques et sur les exigences correspondantes en matière de capital et de liquidité. Selon la BRI, l’utilisation d’un format de publication uniforme encouragera l’application de la discipline de marché et réduira l’asymétrie d’information entre les banques et les acteurs du marché.
Le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor des États-Unis a proposé de désigner le mélange de cryptomonnaies comme un domaine de « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent » à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël. Il suggère d’exiger des institutions et agences financières nationales qu’elles « mettent en œuvre certaines exigences en matière de tenue de registres et de déclaration » pour les transactions des mélangeurs cryptographiques.
La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong mettra certains produits de monnaie numérique à la disposition uniquement des investisseurs professionnels. Les exigences mises à jour considèrent les actifs numériques comme des « produits complexes » au sens du SFC et soumis aux mêmes directives que les produits financiers similaires. La commission mentionne les fonds et produits crypto négociés en bourse émis en dehors de Hong Kong comme des produits complexes.
Mises à jour du tribunal FTX
L’ancien avocat général de FTX, Can Sun, n’était pas au courant du mélange de fonds entre la bourse et Alameda Research, a-t-il déclaré aux jurés lors de son témoignage dans le procès pénal de Sam Bankman-Fried. Sun a déclaré avoir appris auprès d’autres employés l’exemption d’Alameda du système de moteur de liquidation en août 2022. En règle générale, le système liquiderait les transactions déficitaires, mais Alameda aurait contourné le mécanisme en raison de son exception.
Le professeur de comptabilité Peter Easton a fourni une ventilation du prétendu mélange de fonds entre FTX et Alameda Research depuis 2021. Selon l’analyse d’Easton, Alameda a investi dans Genesis Capital, K5 Global Holdings, Anthropic PBC, Dave Inc, Modulo Capital et d’autres entreprises, en utilisant partiellement fonds des clients FTX. En juin 2022, Alameda avait un solde négatif de 11,3 milliards de dollars avec FTX, tandis que les liquidités des sociétés s’élevaient à 2,3 milliards de dollars, soit un écart de 9 milliards de dollars entre les sociétés sœurs. Autre point critique de l’analyse : Alameda possède 57 comptes chez FTX qui pourraient avoir des soldes négatifs, alors qu’aucun autre client ne pourrait le faire. L’analyse remet en question l’argument de la défense de Bankman-Fried selon lequel Alameda disposait de privilèges similaires à ceux des autres teneurs de marché sur FTX.
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La Pennsylvanie abandonne son projet de moratoire minier de deux ans
Un représentant de la Chambre des représentants de Pennsylvanie a supprimé une interdiction de deux ans sur l’extraction de crypto-monnaies d’un projet de loi visant à réglementer la consommation d’énergie du secteur, affirmant que les syndicats avaient fait pression pour que ce changement soit apporté. Le président de la commission et parrain du projet de loi, le représentant démocrate Greg Vitali, a révélé que les dirigeants du Parti démocrate avaient fait pression sur lui pour qu’il ne présente pas le projet de loi incluant le moratoire. Vitali a déclaré que les syndicats du bâtiment avaient une « opposition chronique » à la politique environnementale et a affirmé que les syndicats avaient ses collègues démocrates dans leur poche. Selon l’homme politique, voter contre les syndicats mettrait en péril la majorité démocrate à la Chambre des représentants de Pennsylvanie, et il préférerait voir le projet de loi adopté sans moratoire plutôt que pas du tout.
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Gemini, Genesis et DCG accusés de fraude d’un milliard de dollars
Le procureur général de New York a intenté une action en justice contre les sociétés de cryptomonnaie Gemini, Genesis et Digital Currency Group (DCG) pour avoir prétendument fraudé des investisseurs via le programme d’investissement Gemini Earn. Un communiqué officiel du bureau du procureur général Letitia James expose le fondement des accusations, affirmant que les sociétés ont fraudé plus d’un milliard de dollars à plus de 23 000 investisseurs, dont 29 000 citoyens new-yorkais. Une enquête menée par le bureau de James affirme que Gemini a menti aux investisseurs au sujet de son programme d’investissement Gemini Earn, qu’elle gérait en partenariat avec Genesis. Il fait valoir que même si Gemini avait assuré aux investisseurs que le programme était un investissement à faible risque, les enquêtes révèlent que les finances de Genesis « étaient risquées ».
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