Un groupe de victimes de fraude cryptographique du programme d’investissement BitConnect verra un répit dans le programme de fraude de plusieurs milliards de dollars après qu’un tribunal a ordonné qu’ils reçoivent une part d’une restitution de 17 millions de dollars.
Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie a ordonné la restitution du programme « massif » le 12 janvier selon un Libération le même jour par le ministère de la Justice (DOJ).
800 victimes du stratagème, originaires de 40 pays, pourront prendre une petite tranche de la restitution de 17 millions de dollars, un terme qui fait référence au retour de la propriété ou de la valeur monétaire des pertes au propriétaire approprié.
La déclaration du DOJ a noté que Bitconnect était une prétendue plate-forme de prêt de crypto qui vantait une technologie propriétaire, notamment le « Bitconnect Trading Bot » et le « Volatility Software » qui prétendaient que les investisseurs nets auraient des rendements garantis.
Il a promis un rendement d’un intérêt composé quotidien moyen de 1% ou 3 700% par an.
Les investisseurs échangeraient du Bitcoin (BTC) en recevant en retour du Bitconnect Coin (BCC) qui pourrait être prêté à des taux d’intérêt variables.
Cependant, l’ensemble de la plate-forme s’est avéré être un « schéma de Ponzi classique », car les premiers investisseurs ont été payés avec des fonds fournis par de nouveaux investisseurs, écrit-il.
La plateforme de cryptographie a été lancée en 2016 mais s’est effondrée en 2018 après avoir dérobé 2,4 milliards de dollars à plus de 4 000 personnes de 95 pays.
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Le fondateur présumé de Bitconnect, Satish Kumbhani, a été inculpé par le DOJ en février 2022. Il fait également l’objet d’une enquête policière en Inde et son sort est actuellement inconnu.
Le principal promoteur Bitconnect basé aux États-Unis, Glenn Arcaro, a plaidé coupable à des accusations de complot de fraude par fil en septembre 2021 et a été condamné à rembourser 24 millions de dollars aux investisseurs.
Selon le DOJ, Arcaro et d’autres ont utilisé 15% de l’argent des investisseurs Bitconnect pour une caisse noire à utiliser au profit de son propriétaire et d’autres promoteurs.
Le 16 septembre 2022, Arcaro était condamné à 38 mois de prison pour sa participation à Bitconnect.