La police de Hong Kong a arrêté deux dirigeants de l’échange cryptographique AAX accusés de fraude et d’avoir induit la police en erreur, selon les médias locaux.
Le PDG de Weigao Capital, Liang Haoming, et l’ancien PDG d’AAX, Thor Chan, étaient arrêté le 23 décembre. Les autorités locales les ont accusées de prétendre qu’il y avait une « maintenance du système » comme excuse pour retarder les clients de retirer des actifs en raison de problèmes de liquidité.
L’un des dirigeants aurait également menti à la police au sujet de la chronologie de ses activités dans l’entreprise, induisant délibérément en erreur les forces de l’ordre.
Deux comptes bancaires d’AAX ainsi que les comptes bancaires et les propriétés de l’exécutif ont été gelés. Un troisième dirigeant aurait fui à l’étranger avec un portefeuille AAX et des clés privées qui, selon la police, contiennent environ 30 millions de dollars d’actifs numériques. Ses propriétés à Hong Kong ont été saisies par la police. Dans le cadre de l’enquête, les autorités de Hong Kong travaillent en étroite collaboration avec des enquêteurs étrangers pour retrouver les fonds.
La plate-forme basée à Hong Kong a été fermée depuis la mi-novembre pour « maintenance du système », laissant 2 millions d’utilisateurs enregistrés sans accès à leurs fonds. Depuis lors, la police locale a reçu plus de 337 signalements de victimes en Chine, à Taïwan, en Italie et en France.
Les retraits ont été interrompus par AAX le 14 novembre, citant un problème dans la mise à niveau du système de la bourse. La société a assuré à sa communauté que l’arrêt du retrait n’avait rien à voir avec l’effondrement de l’échange de crypto FTX, comme les rumeurs l’avaient suggéré.
Quelques semaines plus tard, le vice-président d’AAX pour le marketing et les communications mondiales a annoncé sa démission. Ben Caselin a confirmé sur Twitter qu’il avait quitté l’échange de crypto, déclarant que malgré ses efforts pour se battre pour la communauté, les initiatives qu’il proposait n’étaient pas acceptées. Il a décrit son rôle de communication comme « creux ».
Au Nigeria, l’arrêt des opérations d’AAX a conduit les utilisateurs à harceler d’anciens employés du bureau de Lagos de l’échange crypto.