10 millions de dollars américains d’argent disparaissent au Québec dans le « polar d’Agatha Christie »

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En janvier 2020, une entreprise de camionnage québécoise a reçu un courriel contenant un code secret et des instructions : il s’agissait de récupérer 10 millions de dollars américains en lingots d’argent dans une gare de triage de Montréal et d’emmener la précieuse cargaison dans un entrepôt.

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Le courriel contenait toutes les informations nécessaires – le poids de la cargaison, le bon numéro de conteneur et le code secret – de sorte que l’argent a été transporté hors du lot ferroviaire du CN à Montréal et dans un entrepôt de LaSalle, en Ontario.

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Et puis il a disparu – environ 18 000 kilogrammes.

« Cette affaire contient tous les éléments d’un polar d’Agatha Christie », a écrit Kevin R. Aalto, un juge de la Cour fédérale, qui a traité des questions de gestion de cas liées à un procès qui en a résulté.

Il s’avère que l’e-mail était probablement frauduleux. Les voleurs auraient eu accès au code secret et à d’autres détails et auraient changé le lieu de livraison, réalisant un braquage international remarquable.

À ce jour, seules des quantités symboliques d’argent ont été trouvées au Canada et aux États-Unis. C’est une histoire remarquable d’intrigue internationale, et quelque part, un Auric Goldfinger des temps modernes est assis sur quelque 20 tonnes d’argent.

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L’histoire, révélée dans des documents judiciaires dans le cadre d’un procès civil, a ses origines en Corée. Il implique un certain nombre d’entreprises internationales bien connues, et l’argent manquant fait maintenant l’objet de poursuites au Canada et en Corée du Sud.

« Une cargaison volée de valeur, un emplacement sécurisé, plusieurs suspects possibles, un auteur inconnu et une entreprise de camionnage qui a reçu le code de ramassage avec des instructions pour livrer la cargaison à un endroit inconnu de l’une des parties », a écrit Aalto.

À l’heure actuelle, une poursuite civile concernant la responsabilité pour l’argent manquant est en cours devant les tribunaux canadiens, et les décisions à ce jour se sont largement concentrées sur des questions procédurales de compétence. Pourtant, les détails du braquage époustouflant sont enterrés entre les discussions de droit maritime et l’analyse approfondie d’un connaissement.

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L’histoire met en scène une variété d’entreprises et de sous-traitants.

En janvier 2019, Korea Zinc a engagé Brink’s, la société de sécurité privée, pour transporter l’argent de la Corée à New York, avec une escale au Canada.

Divers sous-traitants sont entrés dans l’équation. Brink’s a engagé Ex-Logistics pour organiser l’expédition par rail et par mer vers le Canada. Ex-Logistics, à son tour, a embauché Woowon Sea & Air Co. Ltd., une société de fret, en tant que « transporteur », selon les documents judiciaires, et Binex Line Corp, une société de transport international basée en Californie, qui a des bureaux au Canada, en tant que « consignataire » de l’argent. (La décision de la Cour fédérale diffère quelque peu de la décision initiale de gestion de l’affaire et indique que Brink’s était le « destinataire » – la partie légalement autorisée à recevoir la cargaison – et fait référence à Binex à la fois comme une « partie notifiée », une entité qui doit être notifiée de l’avancement de l’expédition et un destinataire.)

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Maersk Lina A/S, une compagnie maritime internationale, a été embauchée par Woowon pour expédier la cargaison.

La précieuse cargaison a quitté Busan, une grande ville portuaire de Corée du Sud, le 26 décembre 2019 et est arrivée à la gare de triage du CN à Montréal le 16 janvier 2020. Maersk et le CN sont des « tiers » dans l’affaire.

Le braquage semble s’articuler autour d’un code de ramassage spécial, généré par Maersk, pour permettre la libération de la cargaison de la gare de triage du CN à Montréal. Maersk, selon des documents judiciaires, a communiqué un code de ramassage à Binex. Sans ce code, la gare de triage du CN ne libérerait pas la cargaison.

« Le seul rôle de Binex était de recevoir le code de ramassage de Maersk et de le transmettre à Brink’s, qui transporterait la cargaison jusqu’à sa destination finale à New York », indique la décision d’Aalto.

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Le code a été envoyé par e-mail à Binex le 6 janvier 2020.

« La réception de cet e-mail et l’accès ultérieur à celui-ci par les voleurs font l’objet d’enquêtes en cours », indique la décision d’Aalto.

On ne sait pas qui enquête sur le vol.

Les demandes de commentaires à la Gendarmerie royale du Canada et à la Sûreté du Québec sont restées sans réponse dans les délais.

Quatre jours après son arrivée à Montréal, Oriental Cartage, une entreprise de camionnage basée à Laval, au Québec, a reçu un courriel de ramassage. Il contenait le « numéro correct du conteneur, le code de ramassage et le poids de la cargaison », indique la décision d’Aalto. (Oriental Cartage n’est pas impliqué dans le procès.)

L’argenterie a été acheminée vers un entrepôt à LaSalle. Et puis ça a disparu.

« Il a été déterminé plus tard que l’e-mail de ramassage envoyé à Oriental Cartage était frauduleux », a déclaré Aalto.

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Le vol a conduit à des poursuites entre différentes parties pour déterminer qui est responsable.

Les procédures judiciaires au Canada ont, en grande partie, à voir avec des questions de compétence et de savoir si les tribunaux canadiens peuvent régler les poursuites, car Woowon a demandé une suspension des procédures au Canada, afin qu’il puisse être plaidé en Corée. Le tribunal n’était pas d’accord; Woowon a fait appel et le 7 novembre 2022, le juge Henry S. Brown, un juge de la Cour fédérale, a rejeté l’appel.

Les représentants légaux du CN, Woowon, Binex, Brink’s et Maersk n’ont pas renvoyé les demandes de commentaires dans les délais. Ex-Logistics était initialement un défendeur dans l’affaire, mais les réclamations à son encontre ont été abandonnées.

• Courriel : [email protected] | Twitter: tylerrdawson