Un portefeuille cryptographique appartenant à l’échange cryptographique fermé BTC-e vient de transférer 10 000 Bitcoins (BTC), d’une valeur actuelle de plus de 165 millions de dollars, vers divers échanges, portefeuilles personnels et autres sources le 23 novembre.
Une analyse en chaîne du 23 novembre rapport suggéré alors que ce retrait est le plus important effectué par BTC-e depuis avril 2018, BTC-e et WEX – un échange qui serait le successeur de BTC-e – ont tous deux envoyé de petites quantités de BTC au service de paiement électronique russe Webmoney le 26 octobre. avant d’effectuer un paiement test le 11 novembre, puis de transférer 100 BTC supplémentaires le 21 novembre.
Sur le montant total envoyé, 9 950 BTC seraient toujours situés dans des portefeuilles personnels, tandis que le reste a été transféré par des intermédiaires avant de se retrouver à quatre adresses de dépôt dans deux grandes bourses.
Le co-fondateur et PDG de la société d’analyse de blockchain Cryptoquant, Ki Young Ju, a également vérifié les résultats en notant que 0,6% des fonds ont été envoyés aux bourses et peuvent représenter une liquidité côté vente.
Dans un tweet du 24 novembre, Young Ju a partagé des images du transfert soulignant que le BTC était dans le portefeuille depuis plus de sept ans.
7 ans 10 000 $ BTC déplacé aujourd’hui.
Pas de surprise, cela vient de criminels, comme la plupart des anciens Bitcoins. C’est le portefeuille d’échange BTC-e lié au piratage de Mt. Gox en 2014.
Ils ont envoyé 65 BTC à @hitbtc il y a quelques heures, donc ce n’est pas une enchère gouvernementale ou quelque chose comme ça.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 novembre 2022
Young Ju a également mentionné que 65 BTC avaient été transférés à l’échange de crypto HitBTC et les a appelés à suspendre le compte pour toute activité suspecte.
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Mt. Gox était un échange de crypto-monnaie basé à Tokyo qui représentait autrefois plus de 70% des transactions Bitcoin. En 2014, l’échange a été piraté avec des milliers de Bitcoins volés, l’échange a déposé son bilan peu de temps après.
BTC-e, dont les serveurs étaient situés aux États-Unis, a vu son site Web fermé et des fonds saisis par le Federal Bureau of Investigation (FBI) en 2017 après des allégations selon lesquelles il était impliqué dans le blanchiment d’argent, y compris le vol de crypto pendant le Mt. Gox pirater l’échange.
Selon Chainalysis, au moment de sa fermeture, BTC-e détenait encore «une quantité substantielle de Bitcoin» et, en avril 2018, a retiré plus de 30 000 BTC de son portefeuille de service.
Alors que les propriétaires de BTC-e ont tenté de rester anonymes, Alexander Vinnik est considéré comme le principal opérateur et a donc été impliqué dans des batailles juridiques au cours des cinq dernières années.
Un rapport de WizSecurity publié en 2017 alléguait que BTC-e et Vinnik étaient directement impliqués dans le vol de Mt. Gox Bitcoin et des fonds des utilisateurs, ce dernier étant contraint de suspendre les échanges et de fermer son site Web après les pertes.